Seorang WN Tiongkok Investasi Besar di Hawala Network, Ekonomi India Goyang

Lou Sang, warga negara China berusia 42 tahun, mungkin terlibat dalam menggoyahkan ekonomi India dengan memasukkan uang melalui jaringan Hawala, kata sumber.

Lou Sang ditangkap pada Selasa malam dalam penggerebekan oleh Departemen Pajak Penghasilan atas pencucian uang dan mewakili perusahaan China palsu dalam transaksi hawala. Dia sebelumnya ditangkap oleh Polisi Delhi atas tuduhan mata-mata.

Kasus terhadap Lou Sang kemungkinan memiliki implikasi pada hubungan yang sudah memburuk dengan pemerintah China di tengah ketegangan perbatasan.

Sebuah pernyataan dari pihak China mengatakan: “Pemerintah China selalu mewajibkan warga China perantauan untuk mematuhi undang-undang dan peraturan setempat. Pada saat yang sama, kami juga meminta pemerintah asing dan departemen terkait untuk menegakkan hukum secara imparsial untuk memastikan keamanan dan hukum. hak warga negara China. ”

Setelah penggerebekan Pajak Penghasilan, Direktorat Penegakan Hukum (ED) juga telah meminta rincian dari Departemen Pajak Penghasilan dan Kepolisian Delhi dan diharapkan untuk mengajukan kasus pencucian uang.

Lembaga investigasi mencurigai bahwa beberapa warga negara asing dari negara lain mungkin juga terlibat dalam penipuan tersebut.

Agensi juga menemukan dua paspor India atas nama Charlie Peng dan Vanlalrinchhani Khawlhri. Sumber menyebutkan bahwa Lou yang mengambil identitas palsu 'Charlie Peng' di India, juga menikah dengan seorang wanita Manipuri.

Pada 2018, Lou Sang ditangkap dalam kasus penipuan dan kasus paspor palsu oleh Sel Khusus. Namun, dia dibebaskan karena kurangnya bukti.

Polisi kemudian menemukan Kartu Aadhar (nomor 4634 6397 3285) atas nama Charlie Peng. Alamatnya ditampilkan sebagai Flat no. B-206, Apartemen NTPC, Plot no. 10, Sektor 19 Dwarka, Delhi Barat, Delhi- 110075.

Agen juga menemukan kartu Aadhar lain dengan nomor yang sama tetapi dengan alamat yang disebutkan sebagai House no -20, Village - S Bualiang BPO - Tollen, Churachandpur North Sub-Div., Churachandpur, Manipur-795128.

Terdakwa terus mengubah alamatnya secara berkala dan berhasil menghindari penangkapan. Sebelumnya dia tinggal di Dwaraka dan alamatnya saat ini di Fase-5, DLF Gurugram.

Warga negara China itu juga ditemukan memiliki nomor Kartu PAN EIYPP2819E atas nama Charlie Peng, putra Dhondup Peng.

Menurut detektif, identitas asli Charlie Peng adalah Luo Sang. Dia berkewarganegaraan Cina dan berasal dari Lhasa, Tibet. Alamatnya saat ini di Gurugram, Haryana.

Lou Sang mengambil identitas India untuk menjalankan raket hawala selama tiga tahun terakhir dan memegang paspor India dan Aadhaar dengan nama Charlie Pang.

Dia memasukkan uang tunai sekitar Rs 3 crore melalui rantai hawala setiap hari dengan bantuan karyawan bank di Bank Bandhan dan Bank ICICI. Dia memiliki lebih dari 40 rekening bank.

Departemen Pajak Penghasilan pada hari Selasa juga menggerebek beberapa karyawan bank. Departemen tersebut melakukan pencarian di setidaknya dua lusin tempat di Delhi, Gurgaon dan Ghaziabad.

Transaksi hawala asing melibatkan Honk Kong dan dolar AS.

Dewan Pusat Perpajakan Langsung (CBDT) telah mengatakan bahwa “anak perusahaan dari perusahaan China dan kekhawatiran terkait telah mengambil alih uang muka palsu senilai Rs 100 crore dari entitas shell untuk membuka bisnis showroom ritel di India”.

Diduga penipuan tersebut bernilai lebih dari Rs 1.000 crore dan dioperasikan menggunakan anak perusahaan dari sebuah perusahaan China.

“Tindakan pencarian telah mengungkapkan bahwa atas perintah individu China, lebih dari 40 rekening bank dibuat di berbagai entitas dummy, memasukkan kredit lebih dari Rs 1000 crores dari waktu ke waktu. Anak perusahaan dari perusahaan China dan masalah terkait telah mengambil alih. Uang muka palsu senilai Rs 100 crores dari entitas shell untuk membuka bisnis showroom ritel di India. Selanjutnya, dokumen yang memberatkan sehubungan dengan transaksi hawala dan pencucian uang dengan keterlibatan aktif karyawan bank dan akuntan terdaftar telah ditemukan sebagai hasil dari tindakan penggeledahan. Potongan bukti transaksi hawala asing yang melibatkan Hong Kong dan dolar AS juga telah ditemukan, ”kata CBDT dalam sebuah pernyataan, Selasa.