CFTC AS Menuntut Pria Texas karena Diduga Menjalankan Penipuan Kumpulan Perdagangan Forex

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) mengumumkan pada hari Rabu bahwa mereka telah mengajukan tindakan penegakan perdata terhadap Troy Manson dan perusahaannya ZTegrity, Inc., karena diduga terlibat dalam penipuan terkait valas. Menurut siaran pers, Mason dan firma itu didakwa di hadapan Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan Texas dengan permintaan penipuan dan gagal mendaftar ke CFTC sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Pertukaran Komoditas (CEA).

Pada awal bulan, pengadilan mengeluarkan perintah penahanan yang membekukan aset yang memerlukan penyimpanan dokumen untuk melanjutkan penyelidikan. Yang mengatakan, CFTC mencari restitusi penuh untuk klien yang ditipu, hukuman moneter sipil, pendaftaran permanen, dan larangan perdagangan, ditambah perintah permanen terhadap pelanggaran lebih lanjut dari CEA.

Sesuai pengaduan, mulai sekitar Oktober 2019, para terdakwa mengandalkan berbagai situs web dan profil media sosial untuk mempromosikan kumpulan perdagangan valas yang menawarkan pengembalian hasil tinggi atas investasi dengan risiko rendah atau tanpa risiko, dijuluki “Klub Hitam” dan “Klub Tabungan Forex. ” Situs web tersebut mengklaim telah mengumpulkan lebih dari $460.000 dari 411 investor.

Latar Belakang

“Pengaduan lebih lanjut menuduh para terdakwa mendorong partisipasi dalam kumpulan perdagangan valas mereka dengan mengklaim 'menjamin' untuk membayar kembali dana yang mereka sumbangkan ke 'Rekening Tabungan Forex' individu mereka dan secara palsu menawarkan kepada peserta 'dengan kepastian 100%' bagian dari 'keuntungan besar yang akan dihasilkan menggunakan dana gabungan peserta untuk berdagang valas. Sebaliknya, seperti yang dituduhkan dalam pengaduan, para terdakwa mengetahui atau dengan ceroboh gagal untuk menghargai bahwa tidak ada pedagang valas yang dapat menjamin perdagangan yang menguntungkan, atau penghindaran kerugian yang diperlukan untuk menjamin kontribusi semua peserta, dan mengetahui, tetapi gagal untuk memberi tahu peserta bahwa mereka tidak memiliki Akun perdagangan valas yang berbasis di AS, ”catat CFTC.

Pada bulan Mei, Finance Magnates melaporkan bahwa CFTC bergerak melawan dua operator kumpulan komoditas dan menuduh LJM Partners Ltd dan LJM Funds Management Ltd, yang secara kolektif beroperasi sebagai LJM, dengan penipuan kumpulan komoditas dan karena merilis pernyataan palsu tentang kerugian. Selain itu, tuntutan diajukan terhadap Anthony J. Caine, Ketua, dan pemilik kedua perusahaan, dan Anish Parvataneni, Kepala Manajer Portofolio.