Nishad Singh Dari FTX Dinyatakan Bersalah “DISIKAT” SEC dan CFTC

Securities and Exchange Commission atau SEC Amerika Serikat pada hari Selasa 28 Februari 2023 kemarin, telah menuduh Nishad Singh selaku mantan direktur engineering FTX, melakukan penipuan terhadap investor ekuitas platform crypto. Tuduhan itu mengikuti pengakuan bersalah mantan eksekutif itu atas dakwaan serupa di gedung pengadilan New York City sehari sebelumnya.

Menurut keluhan SEC, komisi tersebut telah menuduh Singh yang berusia 27 tahun menciptakan kode perangkat lunak yang memungkinkan dana pelanggan FTX dialihkan ke hedge fund Alameda Research.

SEC menuduh hal ini terjadi ketika mantan CEO Sam Bankman-Fried, yang mengaku tidak bersalah atas delapan tuduhan kriminal penipuan atasnya, berulang kali membuat “jaminan palsu” kepada investor bahwa FTX adalah “platform perdagangan aset kripto yang aman dengan langkah-langkah mitigasi risiko yang canggih untuk melindungi aset pelanggan dan bahwa Alameda hanyalah pelanggan lain tanpa hak istimewa.”

“Kami menuduh bahwa ini adalah penipuan, murni dan sederhana: sementara di satu sisi FTX menggembar-gemborkan langkah-langkah mitigasi risiko yang dianggap efektif kepada investor, di sisi lain, Nishad Singh dan rekan terdakwa mencuri dana pelanggan menggunakan kode perangkat lunak yang dibantu oleh Nishad Singh.” Pernyataan dari Gurbir Grewal selaku direktur Divisi Penegakan SEC.

Tuduhan agensi mengikuti tindakan paralel yang diajukan oleh Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York dan Commodities Futures Trading Commission (CFTC). Singh mengaku bersalah atas dakwaan pidana AS yang terpisah selama sidang pengadilan pada hari Selasa. SEC juga mencatat bahwa Singh bekerja sama dengan penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap FTX.

Keluhan SEC menuduh Singh melanggar ketentuan anti-penipuan dari Securities Act of 1933 dan Securities Exchange Act of 1934. Agensi sedang mencari perintah berbasis perilaku yang melarang Singh berpartisipasi dalam aktivitas sekuritas di masa depan kecuali untuk kepentingan pribadinya sendiri. akun serta kehilangan keuntungan dari keuntungan yang diperoleh secara tidak sah.

Kronologi Keterlibatan Nishad Singh

Pada hari Selasa kemarin, SEC dan CFTC menimpali tuduhan penipuan mereka terhadap Nishad Singh. SEC mencari berbagai hukuman, termasuk pencabutan keuntungan yang diperoleh secara tidak sah, hukuman finansial tambahan, dan menjauhkan Singh dari ruang rapat perusahaan atau platform perdagangan lainnya.

Keluhan SEC menjabarkan serangkaian anekdot yang sekarang menjadi standar, termasuk realisasi akhir 2021 SBF bahwa FTX $50 juta kurang dari target yang dinyatakan secara publik sebesar $1 miliar dalam pendapatan tahunan. Untuk memanfaatkan kesombongannya, SBF meminta Singh mentransfer $50 juta dari entitas lain di bawah kendali SBF, mengklaimnya sebagai pendapatan, memundurkan serangkaian transfer palsu, dan kemudian berbohong tentang hal itu kepada auditor.

SEC mengatakan Singh sepenuhnya menyadari bahwa Alameda adalah unit perdagangan yang benar-benar tidak kompeten dan mencelupkan ke dalam simpanan pelanggan FTX senilai miliaran untuk mengatasi kerugian Alameda. Singh membantu menciptakan perangkat lunak yang membebaskan Alameda dari fitur 'likuidasi otomatis' FTX, memungkinkan Alameda membawa keseimbangan negatif di bursa. Sepanjang, Singh berulang kali berbohong kepada investor dan lainnya tentang kesehatan keuangan FTX.

Pada tahun 2020 dan 2021, Singh menandatangani surat 'Pinjaman Pendiri' dalam bahasa FTX dengan Alameda senilai $577,5 juta, yang sebagian besar digunakan SBF untuk investasi modal ventura. Tetapi pada tahun 2021, Singh mengambil pinjaman tanpa dokumen senilai $10 juta yang dia bagikan kepada teman dan keluarga.

Saat fasad solvabilitas FTX runtuh pada musim panas 2022, Singh menarik sekitar $6 juta melalui jalur kredit FTX-nya dan membelanjakannya untuk “rumah bernilai jutaan dolar” yang dilaporkan sebuah rumah besar seluas 7.000 kaki persegi di Saratoga, California dan sumbangan untuk tujuan amal. Bahkan ketika FTX mendekati penyelesaian kebangkrutannya, Singh melakukan apa yang diminta untuk dilakukannya agar pelanggan dan investor tidak mengetahui realitas penderitaan FTX.

Pada 7 November 2022, Singh berkumpul dengan eksekutif FTX lainnya di apartemen SBF saat SBF menggunakan telepon, mencoba mengumpulkan miliaran untuk mencegah hal yang tak terhindarkan. Singh “tertekan secara emosional” tetapi tetap tinggal dan menawarkan bantuan apa yang dia bisa. Singh mengundurkan diri pada 10 November, sehari sebelum FTX mengajukan perlindungan kebangkrutan.

Kontes Demo Trading WikiTrade Telah Dimulai!

Kontes demo trading WikiTrade telah dimulai! Dalam kontes demo trading Wikitrade ini, WikiFX menyediakan total hadiah mencapai $100,000 dengan dukungan penuh oleh perusahaan-perusahaan broker besar seperti IEXS (Inggris), Prospero Global (Inggris), Exness (Siprus), IC Markets (Australia), GemForex (Mauritius), JDR (Australia) dan sponsor lainnya.

WikiTrade World Trading Contest 2023 telah dimulai dan akan berlangsung hingga tanggal 31 Maret 2023. Proses registrasi sendiri dapat dilakukan mulai dari tanggal 1 Februari - 31 maret 2023 dan pembagian hadiah akan dilaksanakan pada tanggal 17 April - 21 April 2023 dengan zona waktu yang digunakan adalah GMT +08:00 Singapura. Informasi lengkap mengenai registrasi dan kontes demo trading Wikitrade ini bisa langsung anda lihat pada situs www.wikiworld2023.com. Yuk, segera bergabung, unduh aplikasi WikiFX dan raih hadiah kontes demo tradingnya!