Siaga Ada 14 Broker BERBAHAYA ! Regulator Hongkong, AS & Jerman

Platform Mencurigakan Di Hongkong

Hari ini, 09-Maret-2023, pihak regulator HongKong, SFC, mengumumkan 2 nama baru yang masuk dalam daftar waspada platform yang mencurigakan.

Daftar Waspada adalah daftar entitas yang menjadi perhatian SFC karena tidak memiliki izin di Hong Kong dan diyakini, atau telah, menargetkan investor Hong Kong atau mengaku memiliki hubungan dengan Hong Kong.

Salah satu nama tersebut adalah seperti dibawah ini.

Nama (Baru): www.kswez.com

Jenis: Situs web yang mencurigakan

Alamat: -

Situs web: www.kswez.com

Perkataan: Situs web ini tidak terkait dengan Manford Financial Limited, yang merupakan perusahaan berlisensi SFC.

Di data pada tanggal: 09 Mar 2023

Catatan: Operator situs web yang mencurigakan sering kali menggunakan nama yang mirip dengan perusahaan resmi untuk membingungkan investor.

Pihak SFC menyebutkan nama broker yang resmi dan teregulasi pada pengumuman tersebut. Berikut data broker yang SAH merujuk pada pustaka WikiFX.

Nama Perusahaan: Manford Financial Limited

Singkatan Perusahaan: Manford Financial

WebsIte: https://www.manfordfin.com/en

Skor WikiFX: 6.45

Peniruan Broker Di Jerman

Pengawas keuangan Jerman, BaFin, mencurigai operator situs web tfimarkets24.com yang menawarkan layanan keuangan dan investasi kepada konsumen tanpa tersedianya izin yang diperlukan.

Operator tidak memiliki otorisasi berdasarkan Undang-Undang Perbankan Jerman (Kreditwesengesetz – KWG) atau Undang-Undang Perusahaan Investasi Jerman (Wertpapierinstitutsgesetz – WpIG) untuk menawarkan layanan ini.

Selain itu, pemberi penawaran menghubungi investor dan mengarahkan mereka untuk percaya bahwa mereka dapat membeli saham di Dr. Ing. hc F . Porsche Aktiengesellschaft (“Porsche AG”) melalui perusahaan ini.

TFI Markets Ltd (27 Pindarou, 1060 Nicosia, Cyprus) tidak bertanggung jawab atas situs web yang disebutkan di atas atau atas penawaran untuk membeli saham tersebut di atas. Ini adalah kasus pencurian identitas.

Percobaan peniruan terhadap broker TFI Markets Ltd ini bukanlah yang pertama kalinya.

14-Desember-2022, saat itu WIkiFX menerbitkan artikel tentang entitas TFI Trade Limited yang mengaku sebagai anak perusahaan dari TFI Pcl dan memegang lisensi yang dikeluarkan oleh “Cyprus Securities and Exchange Commission”.

Klaim ini juga dibuat di situs web yang dioperasikan oleh perusahaan dengan platform tfitrade.com dan tfitrade24.com, di mana pelanggan ditawari peluang lebih lanjut untuk memperdagangkan instrumen keuangan lainnya.

Kemudian pihak BaFin mempertegas, bahwa TFI Trade Limited dan TFI Pcl. tidak berwenang menawarkan saham untuk dijual atau menjalankan usaha perbankan atau menyediakan jasa keuangan. Selain itu, tidak ada indikasi bahwa perusahaan TFI Markets Ltd, yang diberi wewenang dan diawasi di Siprus, berada di balik penawaran saham “Porsche AG” yang disebutkan di atas.

Berikut data broker yang SAH merujuk pada pustaka WikiFX.

Nama Perusahaan: TFI Markets Ltd

Singkatan Perusahaan: TFI

WebsIte: https://www.tfimarkets.com/en-gb/home

Skor WikiFX: 7.52

Entitas Palsu Di AS

Public Alerts: Unregistered Soliciting Entities atau disingkat dengan PAUSE merupakan program yang diadakan oleh lembaga SEC (The Securities and Exchange Commission) di Amerika Serikat.

Program PAUSE mencantumkan entitas yang secara PALSU mengaku terdaftar, berlisensi, dan/atau berlokasi di Amerika Serikat dalam memperdaya investor mereka. Program PAUSE juga mencantumkan entitas yang menyamar sebagai perusahaan sekuritas asli yang terdaftar di AS serta regulator fiktif, lembaga pemerintah atau organisasi internasional.

Pihak SEC baru saja memperbarui daftar entitas tidak terdaftar yang menggunakan informasi menyesatkan untuk memperdaya terutama investor non-AS, menambahkan 96 entitas, tiga peniru perusahaan asli dan lima regulator palsu.

Tim WikiFX Indonesia menyelidiki secara teliti ratusan nama entitas yang terdapat dalam daftar PAUSE-SEC tersebut. Ditemukan 12 entitas yang memiliki kesamaan data nama perusahaan dan alamat website yang juga tersedia dalam pustaka WikiFX.

1 | Broker Avaro

Nama Perusahaan: Avaro Ltd

Singkatan Perusahaan: Avaro

WebsIte: https://avaro.trade/

Skor WikiFX: 0.99

2 | Broker Centralfx Trade

Nama Perusahaan: Centralfx Trade

Singkatan Perusahaan: Centralfx Trade

WebsIte: https://centralfxtrade.com/

Skor WikiFX: 1.34

3 | Broker CoreMarketOptions

Nama Perusahaan: CoreMarketOptions

Singkatan Perusahaan: CoreMarketOptions

WebsIte: https://www.coremarketoptions.com/

Skor WikiFX: 1.15

4 | Broker Hostfx

Nama Perusahaan: Hostfx Inc.

Singkatan Perusahaan: Hostfx

WebsIte: https://www.hfxoption.com/

Skor WikiFX: 1.18

5 | Broker MecuryFX

Nama Perusahaan: MecuryFX Ltd

Singkatan Perusahaan: MecuryFX

WebsIte: https://www.mecuryfx.com/

Skor WikiFX: 1.13

6 | Broker MeteorTrade

Nama Perusahaan: Incendiary Group LTD

Singkatan Perusahaan: MeteorTrade

WebsIte: https://meteortrade.pro/

Skor WikiFX: 1.31

7 | Broker QuickFxTrade

Nama Perusahaan: QuickFxTrade

Singkatan Perusahaan: QuickFxTrade

WebsIte: https://quickfxtrade.com/

Skor WikiFX: 1.21

8 | Broker Rave Fx Trades

Nama Perusahaan: RFxT ltd.

Singkatan Perusahaan: Rave Fx Trades

WebsIte: https://ravefxtrades.com/index.php

Skor WikiFX: 1.23

9 | Broker Standard Crypto Tradefx

Nama Perusahaan: Standard Crypto Tradefx Limited

Singkatan Perusahaan: Standard Crypto Tradefx

WebsIte: https://standardcryptotradefx.com/

Skor WikiFX: 1.21

10 | Broker Tradingbinance Inc

Nama Perusahaan: Tradingbinance Inc

Singkatan Perusahaan: Tradingbinance

WebsIte: https://www.tradingbinance.com/

Skor WikiFX: 1.14

11 | Broker UNIVERSAL FOREX TRADE

Nama Perusahaan: UNIVERSAL FOREX TRADE

Singkatan Perusahaan: UNIVERSAL FOREX TRADE

WebsIte: https://universalforextrade.com/

Skor WikiFX: 1.37

12 | Broker Vitacapitals

Nama Perusahaan: Vitacapitals LLC

Singkatan Perusahaan: Vitacapitals

WebsIte: https://vitacapitals.com/

Skor WikiFX: 1.22

Demikian informasi WikiFX mengenai total 14 Broker Berbahaya yang terbaru. 1 berasal dari yurisdiksi HongKong, 1 datang dari lembaga berwenang Jerman dan 12 muncul dalam daftar regulator AS.

Tetap Memantau Bersama WikiFX

Jaga diri dan orang – orang yang Anda cintai dari risiko KEJAHATAN broker yang nakal. Manfaatkan kelengkapan informasi pada bank data WikiFX dengan memasukan nama broker yang perlu Anda analisa ke dalam kotak pencarian pada website atau aplikasi WikiFX.

Didalam pustaka informasi WikiFX terdapat data lebih dari 43 ribu broker beserta 30 regulator Forex dari seluruh dunia. WikiFX melakukan kunjungan langsung ke lokasi sehingga data yang didapatkan kemudian dikelola dan ditampilkan pada platform dengan tepat dan akurat.

Tetap memantau, terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.