WASPADA! Tawarkan Investasi Dengan Profit Tinggi Broker Ini Diblokir FMA

Penipuan Investasi Dengan Iming-iming Profit Tinggi

Penipuan investasi yang mengeksploitasi iming-iming return tinggi biasa dikenal juga dengan nama penipuan High-Yield Investment Program (HYIP). Penipuan HYIP biasanya melibatkan skema investasi penipuan yang menjanjikan investor tingkat pengembalian investasi yang luar biasa tinggi dan tidak berkelanjutan.

Penipuan HYIP sering kali beroperasi secara online dan menargetkan orang-orang yang tidak menaruh curiga yang mencari pengembalian investasi yang cepat dan besar. Mereka mungkin membuat situs web, materi promosi, dan forum online yang terlihat profesional untuk menarik calon korban.

Namun, ada juga jenis skema penipuan tertentu yang memberikan iming-iming pengembalian tinggi untuk menipu investor. Beberapa skema tersebut antara lain:

1. Skema Ponzi: Skema Ponzi biasanya menggunakan iming-iming profit tinggi. Namun, profit atau pengembalian yang dibayarkan menggunakan dana dari investor baru dan bukan dari keuntungan atau investasi yang sah.

2. Skema Piramida: Pada modus ini, korban dijanjikan pengembalian yang tinggi untuk merekrut peserta baru seperti skema MLM. Fokus utamanya adalah merekrut anggota baru daripada menjual produk atau layanan yang sebenarnya.

4. Skema Pump and Dump: Dalam skema pump and dump, penipu secara artifisial menaikkan harga investasi tertentu (seringkali stok volume rendah) dengan menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan. Setelah harga dipompa, penipu menjual saham mereka untuk mendapatkan keuntungan.

Penting untuk selalu berhati-hati dan melakukan penelitian menyeluruh sebelum berinvestasi dalam peluang apa pun yang menjanjikan keuntungan luar biasa tinggi.

Keputusan tersebut pertama kali dibuat pada Februari 2023 dan dikuatkan setelah Pengadilan Tinggi menolak banding yang diajukan oleh perwakilan perusahaan.

Menurut FMA, Validus telah menawarkan kepada klien tingkat pengembalian investasi dan loyalitas yang sangat tinggi, mencapai 350% selama 60 minggu. Perusahaan tersebut diduga melakukan investasi di pasar valas (FX), kripto, dan saham.

Seluruh Produk Validus Diblokir FMA

Otoritas Pasar Keuangan (FMA), regulator pasar keuangan Selandia Baru, telah mengeluarkan perintah permanen untuk menghentikan operasi lebih lanjut dari Validus dan semua perusahaan dan individu terkait.

Untuk informasi selengkapnya dari broker ini bisa anda temui pada website dan aplikasi WikiFX dengan mengetikkan “validus” pada kolom pencarian yang tersedia.

FMA memblokir seluruh produk keuangan yang ditawarkan oleh Validus dan melarang mereka untuk mendistribusikan materi terkait, dan menerima aplikasi dan dana dari klien potensial. Kasus ini diketahui dimulai pada November 2022 lalu pada sebuah seminar di mana Validus mempromosikan 'paket pendidikan' milik mereka bernama Validus Pool.

Setelah mengeluarkan perintah awal untuk menghentikan operasi, Validus mengirimkan surat ke FMA yang menyatakan bahwa penawaran Produk Pool Validus telah ditangguhkan. Perusahaan mengakui bahwa perorangan tidak boleh berinvestasi dalam instrumen yang ditawarkan, karena keuntungan yang dijamin tidak dapat dicapai.

FMA kemudian memberikan konfirmasi bahwa informasi yang disampaikan kepada peserta seminar “Validus Pool” adalah salah dan dapat menyesatkan mereka.

“Peserta seminar dibujuk untuk membeli, membeli, atau berniat untuk membeli, paket pendidikan dengan mengandalkan representasi yang salah atau menyesatkan. Mereka tidak akan menerima pengembalian 2-3% yang dipromosikan atas uang mereka, atau dapat menarik uang itu. Kemungkinan besar mereka menderita kerugian finansial material,” ujar Paul Gregory selaku Executive Director of Response and Enforcement di FMA.

Selama acara di bulan November itu, Suai Tito yang merupakan pembicara utama, mengklaim bahwa individu yang membeli paket pendidikan dapat mengharapkan pengembalian 2-3% per minggu dan bahkan 350% setelah 60 minggu. Dia meyakinkan bahwa dana tersebut diinvestasikan oleh tim ahli di pasar game, cryptocurrency, Forex, saham, dll.

“Validus telah membuat representasi yang salah atau menyesatkan kepada publik yang terlihat seperti penawaran produk keuangan yang tidak diatur. FMA menganggap stop order adalah respons yang paling tepat dan efektif dalam situasi tersebut,” tambah Gregory.

Seperti disebutkan di awal, Validus telah menanggapi keputusan yang dibuat di awal tahun. Banding ke Pengadilan Tinggi dilakukan pada bulan Juni, tetapi pengadilan mengeluarkan keputusan resmi minggu ini dan memutuskan untuk menolak banding tersebut.

Jumlah Penipuan Investasi Meningkat di Selandia Baru

Enam bulan yang lalu, FMA melaporkan bahwa jumlah kejahatan dan penipuan investasi meningkat tahun lalu sebesar 17%. Regulator mengidentifikasi 111 kasus selama periode ini di semua kategori, mewakili peningkatan 17% dibandingkan dengan 95 kasus pada tahun 2021.

FMA menyatakan bahwa kasus penipuan termasuk 105 program yang dicurigai tidak jujur, 48 perusahaan tidak terdaftar, dan satu regulator palsu (mengaku sebagai FMA). Pada tahun 2021, angka tersebut masing-masing adalah 89, 24 dan dua kasus.

Regulator Selandia Baru secara aktif beroperasi di pasar, mengidentifikasi entitas investasi yang mencurigakan.

Pada akhir Juni 2023 kemarin, FMA menutup salah satu kasus besar terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Anti Pencucian Uang dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme (AML/CFT) oleh Tiger Brokers. Sehubungan dengan pelanggaran dari tiga-empat tahun lalu, broker harus membayar denda $900.000.

Untuk berita selengkapnya tentang kasus tersebut dapat Anda pada berita WikiFX yang lain dengan judul “Tiger Brokers ”DITAMPAR“ Denda Rp13 M!”.

Catatan penulis: Informasi yang diberikan dalam artikel ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan atau investasi. Individu harus melakukan penelitian mereka sendiri dan berhati-hati sebelum terlibat dalam transaksi keuangan apa pun.

Jika Anda ingin memulai trading forex atau meningkatkan keterampilan Anda, Anda harus menggunakan WikiFX. Silakan hubungi nomor Customer Service WhatsApp WikiFX di 0851-5807-0850 jika Anda mengalami kendala dalam menggunakan suatu broker forex. WikiFX dengan senang hati akan membantu Anda!