简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
Ikhtisar:Tenyata ada ribuan nama masuk dalam daftar kategori broker yang ilegal dan telah diblokir oleh BAPPEBTI. Ini merupakan langkah pengamanan penting untuk keselamatan trader/investor forex di yurisdiksi Indonesia
Daftar Hitam Otoritas Keuangan adalah merujuk pada kumpulan data yang mencatat individu atau perusahaan atau entitas yang terlibat dalam pelanggaran atau kelalaian di sektor keuangan.
Dalam konteks wilayah hukum Republik Indonesia, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran sentral dalam menyusun dan memelihara serta memberitakan daftar hitam ini melalui:
· Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
· SATGAS PASTI (Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal)
· Siaran Pers KEMENDAG RI
Penilaian buruk atau masuknya nama seseorang atau entitas atau perusahaan dalam daftar hitam tersebut dapat berdampak signifikan, terutama terkait akses terhadap layanan keuangan dan pencekalan aktivitas usaha di yurisdiksi Indonesia.
Pada siaran pers di hari Minggu, 14-Januari-2023, pihak BAPPEBTI memberikan responnya perihal berita pengaduan 15 korban pialang berjangka ke Ombudsman (BACA: Mengadu Rugi Rp 8 Milyar ! Serombongan Korban Broker Forex Lokal).
“BAPPEBTI menangani aduan dan menyelesaikan pengaduan secara berjenjang. Artinya, BAPPEBTI tidak pernah diam dalam melindungi nasabah. Sanksi administratif yang dikenakan BAPPEBTI merupakan hasil proses akhir atas pemeriksaan tim Bappebti pada penanganan pengaduan atas pelanggaran ketentuan yang sifatnya administratif,” tutur Kasan selaku Plt. Kepala BAPPEBTI.
Lebih lanjut Kasan menambahkan bahwa BAPPEBTI juga tetap berinisiatif secara aktif untuk memerangi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Semenjak 25-Oktober-2023, Indonesia telah menjadi anggota tetap FATF (Financial Action Task Forces).
Melalui keterangan tertulis, pihak BAPPEBTI juga memberikan informasi mengenai rangkuman aktivitas pemblokiran entitas ilegal di sepanjang tahun 2023, yang meliputi:
· 1.214 Pialang Berjangka
· 341 Pedagang Fisik Aset Kripto
· 77 Penasihat Berjangka
· 3 Pedagang Emas Digital Ilegal
· 114 Duplikasi/Penipuan
· 91 Perdagangan Opsi Biner (Binary Options)
· 15 Skema Ponzi
· 1 robot trading
Banyak ditemukan nama broker dalam daftar hitam entitas ilegal tersebut, beberapa diantaranya tertera pada sub-topik selanjutnya.
WikiFX merujuk pada informasi dari regulator berwenang dalam melakukan penyelidikan regulasi platform forex. Dalam pustaka data WikiFX, tertera label “Daftar Hitam” pada halaman broker yang telah dinyatakan ilegal oleh otoritas berwenang di Indonesia.
Berikut contoh 10 nama broker forex ilegal yang dinyatakan telah diblokir oleh pihak BAPPEBTI, disertai referensi data keluhan penggunanya yang masuk ke forum Paparan di platform WikiFX:
Nama Perusahaan: Trademax Global Markets
Negara Pendaftaran Platform: Australia
Jumlah Ulasan Pengguna: 33
Nama Perusahaan: Forextime Ltd
Negara Pendaftaran Platform: Kerajaan Inggris
Jumlah Ulasan Pengguna: 66
Nama Perusahaan: Tickmill UK Limited
Negara Pendaftaran Platform: Kerajaan Inggris
Jumlah Ulasan Pengguna: 17
Nama Perusahaan: Lego Market LLC
Negara Pendaftaran Platform: Saint Vincent dan Grenadines
Jumlah Ulasan Pengguna: 31
Nama Perusahaan: Octa Markets Incorporated
Negara Pendaftaran Platform: Saint Vincent dan Grenadines
Jumlah Ulasan Pengguna: 7
Nama Perusahaan: AximTrade Pty Limited
Negara Pendaftaran Platform: Saint Vincent dan Grenadines
Jumlah Ulasan Pengguna: 19
Nama Perusahaan: Deriv (FX) Ltd
Negara Pendaftaran Platform: Malta
Jumlah Ulasan Pengguna: 19
Nama Perusahaan: Maxbit LLC
Negara Pendaftaran Platform: Saint Vincent dan Grenadines
Jumlah Ulasan Pengguna: 21
Nama Perusahaan: Kato Prime Limited
Negara Pendaftaran Platform: Hong Kong
Jumlah Ulasan Pengguna: 6
Nama Perusahaan: Maxrich Group
Negara Pendaftaran Platform: Saint Vincent dan Grenadines
Jumlah Keluhan Di Paparan: ---
Jumlah Ulasan Pengguna: 1
Silakan ketik nama broker pada kotak kolom pencarian untuk mendapatkan referensi asli selengkapnya melalui situs web ataupun aplikasi WikiFX.
Disclaimer:
Pandangan dalam artikel ini hanya mewakili pandangan pribadi penulis dan bukan merupakan saran investasi untuk platform ini. Platform ini tidak menjamin keakuratan, kelengkapan dan ketepatan waktu informasi artikel, juga tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh penggunaan atau kepercayaan informasi artikel.
SCAMS oleh broker forex VENTEZO Limited di Indonesia terjadi secara SPARTAN hanya dalam tempo 24 jam. Hal ini menimbulkan banyak korban berjatuhan di kalangan trader nusantara. Apa saja variasi modus yang digunakan dalam penipuan tersebut? Simak keluhan dari para pelapor yang disajikan secara apa adanya dalam artikel ini.
Pemilihan presiden AS tahun 2024 menarik perhatian global yang signifikan. Kebijakan kandidat Trump dan Harris berbeda secara substansial, yang berpotensi menghasilkan dampak yang beragam pada pasar saham AS. Artikel ini menganalisis risiko dan peluang yang mungkin dibawa oleh kebijakan mereka terhadap berbagai industri dan kelas aset.
Apa lambang partai Republik dan Demokrat? Mengapa pemilihan presiden AS diadakan pada hari Selasa di bulan November? Pernahkah seorang presiden terpilih tanpa memenangkan mayoritas suara? Mengapa jumlah pemilih di AS rendah? Apa hubungan antara "wanita itu" yang tergambar pada koin dolar AS dan pemilu presiden? Bergabunglah dengan WikiFX untuk mengungkap jawabannya !
CFTC Mendakwa Dua Perusahaan Berbasis di Louisiana, NOLA FX Capital Management, LLC , Meteor, LLC , perseroan terbatas Louisiana dan salah satu pendirinya atas penipuan Forex modus commodity pool bernilai 7,6 Juta Dolar atau setara sekitar Rp 119 Milyar.