简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
Ikhtisar:Tenyata ada ribuan nama masuk dalam daftar kategori broker yang ilegal dan telah diblokir oleh BAPPEBTI. Ini merupakan langkah pengamanan penting untuk keselamatan trader/investor forex di yurisdiksi Indonesia
Daftar Hitam Otoritas Keuangan adalah merujuk pada kumpulan data yang mencatat individu atau perusahaan atau entitas yang terlibat dalam pelanggaran atau kelalaian di sektor keuangan.
Dalam konteks wilayah hukum Republik Indonesia, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran sentral dalam menyusun dan memelihara serta memberitakan daftar hitam ini melalui:
· Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
· SATGAS PASTI (Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal)
· Siaran Pers KEMENDAG RI
Penilaian buruk atau masuknya nama seseorang atau entitas atau perusahaan dalam daftar hitam tersebut dapat berdampak signifikan, terutama terkait akses terhadap layanan keuangan dan pencekalan aktivitas usaha di yurisdiksi Indonesia.
Pada siaran pers di hari Minggu, 14-Januari-2023, pihak BAPPEBTI memberikan responnya perihal berita pengaduan 15 korban pialang berjangka ke Ombudsman (BACA: Mengadu Rugi Rp 8 Milyar ! Serombongan Korban Broker Forex Lokal).
“BAPPEBTI menangani aduan dan menyelesaikan pengaduan secara berjenjang. Artinya, BAPPEBTI tidak pernah diam dalam melindungi nasabah. Sanksi administratif yang dikenakan BAPPEBTI merupakan hasil proses akhir atas pemeriksaan tim Bappebti pada penanganan pengaduan atas pelanggaran ketentuan yang sifatnya administratif,” tutur Kasan selaku Plt. Kepala BAPPEBTI.
Lebih lanjut Kasan menambahkan bahwa BAPPEBTI juga tetap berinisiatif secara aktif untuk memerangi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Semenjak 25-Oktober-2023, Indonesia telah menjadi anggota tetap FATF (Financial Action Task Forces).
Melalui keterangan tertulis, pihak BAPPEBTI juga memberikan informasi mengenai rangkuman aktivitas pemblokiran entitas ilegal di sepanjang tahun 2023, yang meliputi:
· 1.214 Pialang Berjangka
· 341 Pedagang Fisik Aset Kripto
· 77 Penasihat Berjangka
· 3 Pedagang Emas Digital Ilegal
· 114 Duplikasi/Penipuan
· 91 Perdagangan Opsi Biner (Binary Options)
· 15 Skema Ponzi
· 1 robot trading
Banyak ditemukan nama broker dalam daftar hitam entitas ilegal tersebut, beberapa diantaranya tertera pada sub-topik selanjutnya.
WikiFX merujuk pada informasi dari regulator berwenang dalam melakukan penyelidikan regulasi platform forex. Dalam pustaka data WikiFX, tertera label “Daftar Hitam” pada halaman broker yang telah dinyatakan ilegal oleh otoritas berwenang di Indonesia.
Berikut contoh 10 nama broker forex ilegal yang dinyatakan telah diblokir oleh pihak BAPPEBTI, disertai referensi data keluhan penggunanya yang masuk ke forum Paparan di platform WikiFX:
Nama Perusahaan: Trademax Global Markets
Negara Pendaftaran Platform: Australia
Jumlah Ulasan Pengguna: 33
Nama Perusahaan: Forextime Ltd
Negara Pendaftaran Platform: Kerajaan Inggris
Jumlah Ulasan Pengguna: 66
Nama Perusahaan: Tickmill UK Limited
Negara Pendaftaran Platform: Kerajaan Inggris
Jumlah Ulasan Pengguna: 17
Nama Perusahaan: Lego Market LLC
Negara Pendaftaran Platform: Saint Vincent dan Grenadines
Jumlah Ulasan Pengguna: 31
Nama Perusahaan: Octa Markets Incorporated
Negara Pendaftaran Platform: Saint Vincent dan Grenadines
Jumlah Ulasan Pengguna: 7
Nama Perusahaan: AximTrade Pty Limited
Negara Pendaftaran Platform: Saint Vincent dan Grenadines
Jumlah Ulasan Pengguna: 19
Nama Perusahaan: Deriv (FX) Ltd
Negara Pendaftaran Platform: Malta
Jumlah Ulasan Pengguna: 19
Nama Perusahaan: Maxbit LLC
Negara Pendaftaran Platform: Saint Vincent dan Grenadines
Jumlah Ulasan Pengguna: 21
Nama Perusahaan: Kato Prime Limited
Negara Pendaftaran Platform: Hong Kong
Jumlah Ulasan Pengguna: 6
Nama Perusahaan: Maxrich Group
Negara Pendaftaran Platform: Saint Vincent dan Grenadines
Jumlah Keluhan Di Paparan: ---
Jumlah Ulasan Pengguna: 1
Silakan ketik nama broker pada kotak kolom pencarian untuk mendapatkan referensi asli selengkapnya melalui situs web ataupun aplikasi WikiFX.
Disclaimer:
Pandangan dalam artikel ini hanya mewakili pandangan pribadi penulis dan bukan merupakan saran investasi untuk platform ini. Platform ini tidak menjamin keakuratan, kelengkapan dan ketepatan waktu informasi artikel, juga tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh penggunaan atau kepercayaan informasi artikel.
Kemarin, 20-November-2024, salah satu merek broker Doo Group, Doo Financial, mengumumkan ekspansinya dengan mengakuisisi PT Prima Tangguharta Futures yang dikenal sebagai salah satu perusahaan pialang berjangka di Indonesia.
Broker forex ritel adalah perusahaan atau individu yang menyediakan layanan trading forex kepada investor individu atau trader perorangan. Exness baru-baru ini memperoleh penghargaan sebagai Broker Forex Ritel Terbaik di 2024, namun bagaimana dengan isu bahwa broker ini tengah dirundung banyak masalah?
Seenaknya gunakan dana negara untuk transaksi kontrak berjangka derivatif emas, dengan akun atas nama pribadi di salah satu perusahaan broker forex PT MAF, eks Dirut PT Taru Martani Nur Achmad Affandi (NAA) diituntut hukuman pidana penjara 13 tahun dalam sidang pengadilan kasus korupsi dana kas perusahaan milik pemerintah daerah Yogyakarta.
Lisensi broker forex adalah otorisasi resmi yang diberikan oleh badan pengatur keuangan kepada perusahaan broker untuk beroperasi secara legal dan menyediakan layanan trading kepada publik. Bagaimana nasib broker global ini setelah sebelumnya lisensi dicabut, perusahaan induk mereka kini ikutan disikat oleh regulator!
IQ Option
EC Markets
Vantage
OANDA
IC Markets Global
GO MARKETS
IQ Option
EC Markets
Vantage
OANDA
IC Markets Global
GO MARKETS
IQ Option
EC Markets
Vantage
OANDA
IC Markets Global
GO MARKETS
IQ Option
EC Markets
Vantage
OANDA
IC Markets Global
GO MARKETS