Peringatan WikiFX & CNMV Bahaya 8 Platform Trading Online Ilegal 2024

Platform Trading Online Ilegal

Platform trading online ilegal adalah situs atau aplikasi yang menawarkan layanan trading online tanpa memiliki izin resmi dari otoritas keuangan yang berwenang, seperti BAPPEBTI di Indonesia, ASIC di Australia, CYSEC di Siprus atau FSA di Jepang.

Platform-platform online ini seringkali menawarkan trading dalam berbagai instrumen seperti forex, saham, komoditas atau mata uang kripto dengan janji keuntungan besar dan risiko rendah. Namun, karena tidak diawasi oleh regulasi yang ketat, platform ini berpotensi tinggi melakukan penipuan, manipulasi pasar dan pencucian uang, yang dapat merugikan investor.

Contoh dari platform online trading ilegal yang pernah diblokir oleh pemerintah Indonesia termasuk Binomo, Lego Market LLC, Quotex, S.A.M Trade, Olymptrade, IQ Option dan masih banyak lagi.

Berita CNMV: 8 Entitas Tidak Terdaftar

Kemarin, 10-Juni-2024, Komisi Pasar Sekuritas Nasional Spanyol (CNMV) telah mengeluarkan peringatan baru tentang delapan perusahaan keuangan yang mempromosikan layanan investasi tanpa registrasi yang benar.

Perusahaan-perusahaan ini tidak memiliki izin dari CNMV untuk beroperasi di Spanyol secara legal.

CNMV menyatakan bahwa perusahaan yang disebutkan dalam peringatan terbaru tidak terdaftar di Spanyol untuk menyediakan jasa keuangan atau kegiatan investasi.

Berdasarkan peraturan setempat, perusahaan harus mendaftar ke pengawas pasar sebelum beroperasi secara legal di negara tersebut. Perusahaan-perusahaan dibawah ini telah disebutkan dalam peringatan CNMV:

1. fame-traders.com | FAME TRADERS

2. globefx.io | GLOBE FX

3. protrade24.net | PROTRADE24

4. tradingero.es | TRADINGERO

5. assetivax.com | ASSETIVAX

6. aifmd.info / aifmd.xyz | AIFMD

7. smart-limited-group.com | SMART LIMITED GROUP

8. capitalmgmgroup.com / https://capitalmgm.com | CAPITALMGM

Peringatan WikiFX: Broker Forex Ilegal

Beberapa entitas ilegal pada daftar hitam terbaru dari CNMV, telah terdata di pustaka WikiFX yang masuk dalam kategori broker forex.

Daftar nama berikut ini juga mencakup penawaran layanan akses ke platform perdagangan dan bot otomatis yang ditujukan untuk investor di sektor forex dan mata uang kripto.

AIFMD

Nama Perusahaan: AIFMD

Singkatan Perusahaan: AIFMD

Negara Pendaftaran Platform: Amerika Serikat

Situs web: https://aifmd.xyz/

Kode URL Broker: 2074331624

Assetivax

Nama Perusahaan: Assetivax

Singkatan Perusahaan: Assetivax

Negara Pendaftaran Platform: Saint Vincent dan Grenadines

Situs web: https://assetivax.com/

Kode URL Broker: 2065897993

Smart Limited Group

Nama Perusahaan: Smart Limited Group

Singkatan Perusahaan: Smart Limited Group

Negara Pendaftaran Platform: China

Situs web: https://smart-limited-group.com/

Kode URL Broker: 7708721920

Telah diverifikasi oleh tim penyelidik WikiFX bahwa ketiga broker diatas saat ini tidak memiliki peraturan yang valid dan tidak teregulasi di yurisdiksi Indonesia. Maka diharapkan untuk waspada dan berhati – hati serta perhatikan risikonya !

Sejauh ini belum ada keluhan dari pengguna di nusantara terhadap ketiga platform broker ilegal tersebut. Tentunya informasi peringatan CNMV & WikiFX dapat menjadi langkah antisipasi yang diperlukan untuk menghindari munculnya korban.

Ketik: nama entitas/platform/perusahaan/pialang/situs web pada kolom kotak pencarian broker di aplikasi ataupun situs web WikiFX, untuk mendapatkan informasi WikiScore dan referensi asli selengkapnya.