Investigasi Klaim 25 JUTA DOLAR ! Diungkap Oleh Likuidator Prospero Markets

Investigasi ASIC & Pembekuan Aset

Investigasi ASIC November lalu mengakibatkan pembekuan aset dan penangguhan lisensi Prospero Markets. Likuidator Prospero Markets, yang ditunjuk pada bulan April, dilaporkan menghadapi tantangan karena manajemen tidak bekerja sama dan catatan yang tidak lengkap.

Hampir dua bulan setelah pengadilan federal Australia memerintahkan penutupan Prospero Markets, likuidator perusahaan merilis laporan yang memperkirakan asetnya sebesar $4,5 juta dan $20 juta dalam dana perwalian klien, dengan tambahan $400.000 disimpan di Singapura.

Prospero Markets, yang didirikan pada tahun 2010, berkembang melalui akuisisi dan perubahan merek hingga menjadi pemain utama dalam perdagangan valuta asing dan derivatif OTC pada tahun 2020.

Akan tetapi, nasib perusahaan mengalami penurunan tajam menyusul penuntutan terhadap para manajer utamanya atas dugaan keterlibatan dalam skema pencucian uang.

Klaim Antara $19 Juta hingga $25 Juta

Komisi Sekuritas dan Investasi Australia memulai penyelidikan formal pada November 2023, yang mengakibatkan pembekuan aset perusahaan dan penangguhan Lisensi Layanan Keuangan Australia.

Temuan awal menunjukkan bahwa Prospero Markets memiliki aset bersih surplus pada saat penunjukan likuidasi. Namun, para likuidator menghadapi tantangan signifikan karena terbatasnya kerja sama dari manajemen perusahaan dan catatan yang tidak lengkap.

Meskipun ada rintangan ini, mereka berhasil mengamankan akses ke data penting, termasuk MT4 platform perdagangan, untuk memverifikasi klaim klien.

Klaim kepercayaan klien, yang diperkirakan antara $19,1 juta dan $25 juta (setara antara Rp 308 Milyar hingga Rp 404 Milyar), merupakan sebagian besar kewajiban perusahaan.

Para likuidator sedang meneliti klaim-klaim ini, termasuk pengajuan yang lebih besar dari yang diharapkan dari klien Australia dan klaim dari Prospero Markets LLC, entitas terkait yang sekarang juga dalam likuidasi.

Mereka yakin bahwa beberapa klaim ini mungkin tidak valid, yang berpotensi mengurangi total kewajiban menjadi sekitar $19,4 juta.

Rencana Distribusi Dana

Para likuidator telah menerapkan proses verifikasi manual dan tengah mencari arahan pengadilan tentang penanganan dan penyaluran dana perwalian untuk mempercepat proses.

Dengan asumsi adanya perlawanan terbatas, proses pengadilan diperkirakan akan memakan waktu 6-10 minggu, dengan penyaluran dimulai segera setelahnya.

Meskipun mengalami likuidasi, Prospero Markets tampaknya mampu bertahan, dengan aset yang cukup untuk menutupi semua klaim klien dan kreditor. Kerugian perdagangan perusahaan yang substansial sebesar $25 juta selama lima tahun didanai oleh kontribusi pemegang saham.

Latar belakang keuangan ini, ditambah dengan perubahan peraturan pada tahun 2021 yang mengurangimanfaatuntuk klien ritel , menggarisbawahi tantangan yang dihadapi oleh perusahaan.

Para likuidator bermaksud menyelesaikan proses likuidasi dalam waktu dua belas bulan, sambil menunggu proses pengadilan dan penyelidikan lebih lanjut oleh regulator.

Tinjauan awal mereka menunjukkan bahwa dana sisa setelah penyelesaian klaim kreditur akan didistribusikan kepada pemegang saham, tergantung pada perintah POCA yang mengharuskan pembayaran kepada Wali Amanat Resmi di AFSA.

Informasi WikiFX: Prospero Markets

Nama Perusahaan: Prospero Markets LLC

Singkatan Perusahaan: Prospero Markets

Negara Pendaftaran Platform: Saint Vincent dan Grenadines

Kode URL Broker: 2449572669

Pada tahun 2022, BAPPEBTI selaku regulator berwenang di Indonesia menempatkan broker Prospero kedalam daftar hitam platform keuangan ilegal di yurisdiksi Indonesia.

ASIC menangguhkan lisensi AFS (Australian Financial Services) dari broker ini karena kegagalannya menyerahkan laporan keuangan tahunan dan laporan audit tepat waktu. Penangguhan lisensi AFS mereka tetap berlaku hingga 26 September 2024.

Investigasi ASIC terhadap broker Prospero Markets LLC sendiri dimulai tahun lalu setelah polisi Australia mendakwa mantan petugas dan manajer yang bertanggung jawab dari broker tersebut dengan pencucian uang pada bulan Oktober 2023.

Tuduhan ini terkait dengan rantai pengiriman uang Pertukaran Mata Uang Changjiang, yang dituduh melakukan pencucian hampir $229 juta atau senilai Rp3,6 triliun selama tiga tahun.

Silakan klik icon logo broker yang tersedia dalam artikel ini atau ketik: prospero markets , pada kolom kotak pencarian broker di situs web ataupun aplikasi WikiFX, untuk mendapatkan informasi WikiScore dan referensi asli selengkapnya.