简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
Ikhtisar:NovaTech Ltd. adalah contoh dari platform Ponzi broker yang menyamar sebagai perusahaan investasi sah. Tidak hanya pendiri, pelaku utama dari kasus ini juga berhasil dibekuk dengan kerugian mencapai lebih dari Rp10 triliun. Selengkapnya bisa Anda baca disini
NovaTech Ltd. adalah contoh dari platform Ponzi broker yang menyamar sebagai perusahaan investasi sah. Dalam kasus ini, NovaTech beroperasi dengan mengklaim sebagai broker yang menawarkan layanan investasi di pasar forex dan cryptocurrency. Mereka menjanjikan imbal hasil tinggi dan stabil kepada para investor, yang biasanya jauh di atas rata-rata pasar, dengan dalih menggunakan teknologi canggih seperti bot perdagangan dan kontrak pintar.
Sebanyak 200 ribuan investor di seluruh dunia, termasuk anggota komunitas tertentu seperti komunitas Haiti-Amerika, yang kehilangan sebagian besar atau seluruh dana yang mereka investasikan ketika skema ini runtuh pada Mei 2023.
NovaTech adalah contoh bagaimana platform Ponzi broker dapat beroperasi dengan kedok perusahaan investasi sah, dan penting bagi investor untuk waspada terhadap janji keuntungan yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.
The Securities and Exchange Commission telah mengeluarkan dakwaan terhadap dua bersaudara, Jonathan Adam dan Tanner Adam, pada kasus dugaan skema Ponzi senilai $60 juta atau senilai Rp950 miliar yang berdampak pada lebih dari 80 trader dan investor menggunakan broker NovaTech.
Regulator ini telah memperoleh sejumlah aset darurat yang dibekukan terhadap kedua terdakwa dan entitas masing-masing, GCZ Global LLC dan Triten Financial Group LLC, yang telah beroperasi sejak Januari 2023.
Menurut SEC, Jonathan dan Tanner meminta dan memberikan iming-iming janji pengembalian investasi bulanan hingga 13.5% menggunakan “robot trading” yang beroperasi pada platform perdagangan aset kripto di platform perdagangan aset kripto untuk mengidentifikasi peluang perdagangan arbitrase. Dana investor diklaim akan digunakan dalam sebuah kolam pinjaman yang melalui kontrak pintar, akan mendanai “pinjaman kilat” untuk menyelesaikan perdagangan arbitrase ini. Jonathan dan Tanner diduga mengatakan kepada para investor bahwa dana investor akan aman, kecuali terjadi kehancuran pasar global.
Namun penyelidikan SEC menemukan bahwa kumpulan pinjaman seperti yang dijelaskan kepada investor sebenarnya tidak ada. Sebaliknya, para terdakwa malah menggunakan jutaan dolar dana milik investor untuk membayar imbal hasil yang dijanjikan kepada investor yang ada dan untuk membiayai gaya hidup mewah kedua bersaudara tersebut. Termasuk menggunakan dana investor untuk membayar uang muka dan cicilan pembangunan kondominium senilai $30 juta di Miami dan setidaknya $480,000 untuk membeli mobil, truk, dan kendaraan rekreasi.
Jonathan Adam sendiri diketahui telah dihukum atas tiga tuduhan penipuan sekuritas sebelumnya.
Justin C. Jeffries, Associate Director of Enforcement di Kantor Regional SEC Atlanta, mengatakan: “Seperti yang kami duga, Adam bersaudara menjanjikan investor mereka pengembalian yang tinggi atas investasi kripto yang tidak ada, dan kemudian menggunakan dana investor untuk membuat seperti Ponzi. pembayaran dan untuk membeli barang-barang bermerek, kendaraan rekreasi, dan rumah bernilai jutaan dolar. SEC akan menggunakan semua alat yang dimilikinya untuk menghentikan pihak-pihak yang mengeksploitasi teknologi baru untuk menipu investor.”
Pada awal Agustus ini, SEC menuntut pendiri NovaTech Ltd., Cynthia dan Eddy Petion, bersama perusahaan mereka dan beberapa promotor, atas tuduhan menjalankan skema piramida cryptocurrency yang berhasil mengumpulkan lebih dari $650 juta atau senilai Rp10 triliun.
Pengaduan SEC diajukan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan Florida, dan menuduh Petion bersaudara serta rekan-rekan terdakwa mereka telah menipu lebih dari 200.000 investor di seluruh dunia, dengan sasaran khusus pada komunitas Haiti-Amerika.
Pengaduan tersebut juga menyebutkan beberapa promotor NovaTech, termasuk Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano, dan Marsha Hadley. SEC mencari “penyelesaian injuntif permanen, hukuman sipil, disgorgement, dan pengembalian dana yang disalahgunakan dari para investor.”
Menurut SEC, NovaTech menjanjikan kepada investor bahwa dana mereka akan diinvestasikan dalam pasar forex dan cryptocurrency. Namun, perusahaan tersebut diduga menggunakan sebagian besar uang investor untuk membayar investor yang sudah ada dan komisi kepada para promotor, serta menghabiskan jutaan dolar untuk pengeluaran pribadi. Skema ini, runtuh pada Mei 2023 dan meninggalkan sebagian besar investor tidak dapat menarik dana mereka.
SEC telah menuntut NovaTech, Petion bersaudara, dan pihak lain yang terlibat dengan pelanggaran ketentuan anti-penipuan dan persyaratan pendaftaran. Salah satu promotor, Martin Zizi, telah setuju untuk menyelesaikan sebagian tuntutan tanpa mengakui atau menyangkal tuduhan tersebut. Kasus ini mengikuti gugatan serupa yang diajukan oleh Jaksa Agung New York, Letitia James, terhadap Petion bersaudara pada bulan Juni.
SEC menyatakan bahwa skala skema ini dimungkinkan oleh tindakan para promotor dan menegaskan kembali bahwa mereka akan mempertanggungjawabkan semua pihak atas peran mereka dalam kegiatan penipuan semacam ini. Gugatan tersebut juga menyoroti penggunaan nada religius dan influencer untuk menarik investor ke dalam skema Ponzi yang diduga dilakukan.
Pada Juni 2024, Jaksa Agung New York, Letitia James, mengajukan gugatan terhadap Novatech, para pendirinya, dan AWS Mining, dengan tuduhan menipu lebih dari 11.000 penduduk Kota New York.
Disclaimer:
Pandangan dalam artikel ini hanya mewakili pandangan pribadi penulis dan bukan merupakan saran investasi untuk platform ini. Platform ini tidak menjamin keakuratan, kelengkapan dan ketepatan waktu informasi artikel, juga tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh penggunaan atau kepercayaan informasi artikel.
Kemarin, 20-November-2024, salah satu merek broker Doo Group, Doo Financial, mengumumkan ekspansinya dengan mengakuisisi PT Prima Tangguharta Futures yang dikenal sebagai salah satu perusahaan pialang berjangka di Indonesia.
Broker forex ritel adalah perusahaan atau individu yang menyediakan layanan trading forex kepada investor individu atau trader perorangan. Exness baru-baru ini memperoleh penghargaan sebagai Broker Forex Ritel Terbaik di 2024, namun bagaimana dengan isu bahwa broker ini tengah dirundung banyak masalah?
Seenaknya gunakan dana negara untuk transaksi kontrak berjangka derivatif emas, dengan akun atas nama pribadi di salah satu perusahaan broker forex PT MAF, eks Dirut PT Taru Martani Nur Achmad Affandi (NAA) diituntut hukuman pidana penjara 13 tahun dalam sidang pengadilan kasus korupsi dana kas perusahaan milik pemerintah daerah Yogyakarta.
Lisensi broker forex adalah otorisasi resmi yang diberikan oleh badan pengatur keuangan kepada perusahaan broker untuk beroperasi secara legal dan menyediakan layanan trading kepada publik. Bagaimana nasib broker global ini setelah sebelumnya lisensi dicabut, perusahaan induk mereka kini ikutan disikat oleh regulator!
IC Markets Global
FP Markets
Vantage
EC Markets
OANDA
TMGM
IC Markets Global
FP Markets
Vantage
EC Markets
OANDA
TMGM
IC Markets Global
FP Markets
Vantage
EC Markets
OANDA
TMGM
IC Markets Global
FP Markets
Vantage
EC Markets
OANDA
TMGM