Federal Financial Supervisory Authority

17.03.2022 | topik platform perdagangan bisnis yang tidak sah InertiaFinance .co: bafin menginvestigasi keuangan inersia sesuai dengan pasal 37 (4) undang-undang perbankan jerman (kreditwesengesetz – kwg), bafin ingin menjelaskan bahwa keuangan inersia belum diberikan otorisasi di bawah kwg untuk menjalankan bisnis perbankan atau menyediakan keuangan jasa. perusahaan tidak diawasi oleh bafin. informasi dan dokumen yang tersedia untuk bafin memberikan alasan yang masuk akal untuk mencurigai bahwa perusahaan melakukan bisnis perbankan/menyediakan jasa keuangan di jerman tanpa otorisasi yang diperlukan. orang yang bertanggung jawab memulai kontak dengan konsumen melalui telepon; panggilan biasanya dilakukan dari nomor telepon dengan kode area berlin (030). sejalan dengan praktik yang biasa dilakukan dalam kasus seperti itu, perusahaan menjanjikan keuntungan besar dari “perdagangan crypto otomatis”, tetapi ini tidak pernah dibayarkan kepada konsumen. "penasihat keuangan" perusahaan kemudian tidak dapat dihubungi lagi. di bawah kwg, otorisasi dari bafin diperlukan untuk menjalankan bisnis perbankan atau memberikan layanan keuangan di jerman. namun, beberapa perusahaan beroperasi tanpa izin yang diperlukan. informasi tentang apakah perusahaan tertentu telah disahkan oleh bafin dapat ditemukan di basis data perusahaan bafin.. bafin, kantor polisi kriminal federal jerman (bundeskriminalamt – bka) dan kantor polisi kriminal negara bagian jerman (landeskriminalämter) merekomendasikan konsumen yang ingin berinvestasi money online harus sangat berhati-hati dan melakukan penelitian yang diperlukan sebelumnya untuk mengidentifikasi upaya penipuan pada tahap awal.