日韓で暗躍するＭＴ５等を使ったロマンス詐欺DEUSに警戒を！

今年4月から日本と韓国で活動を始めた偽のFX業者「DEUS」は、ロマンス詐欺を手口に多くの被害者を生み出しています。

この詐欺業者は、最初は被害者に投資の利益を見せかけ、少額の出金を許可することで信頼を築きますが、実際には「マネーロンダリングの疑いがある」や「信用格付けの向上のために保証金が必要」といった理由で、出金を拒否します。6月以降、多くの被害者が出金できずに困っています。

本記事では、このDEUSによる詐欺の実態を詳しく解説します。

本文のキーワード：ロマンス詐欺、MT5詐欺、強制決済

結論

DEUSはSNS、MT5を利用したロマンス詐欺の典型例です。

DEUSについて

WikiFXで「DEUS」を検索したところ、評価がわずか0.34のことが分かりました。

DEUSは、2016年に設立され、主にマレーシアのクアラルンプールを拠点としています。

2021年以降、WikiFXにはDEUSに関する被害報告が23件寄せられており、そのうち過去3ヶ月での22件が韓国のユーザーからのものです。

DEUSは数十万ドルを騙し取り、「マネーロンダリングの疑い」などを理由に出金を拒否してきました。さらに、あるユーザーは、手術費用として5,000ドルをだまし取られたと述べています。

https://www.wikifx.com/ja/dealer/2179543242.html

DEUSの公式サイトでは、取引にMT5を使用することを強調していますが、「ダウンロード」をクリックしても別のページにジャンプしません。

ここで説明したいと思いますが、詐欺師は通常、海賊版の取引ソフトを提供しており、そのアプリに表示される数字はすべて偽物であるということです。

したがって、FX取引の際に、業者が提供するURLやインストールパッケージを安易にクリックしないように注意しましょう。

WikiFXでの被害投稿

「민종」様の被害投稿を詳しく見ていきましょう。

被害者の口座が「第三者からの資金流入」によって凍結されました。取引で利益を得た後、少額の出金は認められましたが、残りの資金を全額引き出そうとした際、マネーロンダリングが疑われ、口座が凍結されました。

チャートのスクショを見ると、次のような流れが確認できます。

6/6: 被害者は日本円で5000ドルを入金。

6/10: 韓国ウォンで1400ドルを入金。

6/14: 出金申請が一度も承認されていないと被害者が述べる。カスタマーサービスは48時間以内に再確認すると回答。

6/15: 被害者がまだ着金していないと連絡するも、カスタマーサービスは無反応。

6/16: 被害者が再度質問したが、カスタマーサービス対応なし。

6/17: 被害者が再度問い合わせると、カスタマーサービスはマネーロンダリングの疑いで口座が凍結されたと回答。

6/20: カスタマーサービスは、5,000ドルを支払えば規制機関との連絡が可能であると回答。

これ以外にも、WikiFXには複数の被害報告が寄せられています。詳細な分析は後ほど行います。

日本での被害

ネット上での調査によると、Yahoo知恵袋にDEUSに関する問い合わせが3件見つかりました。

この3件は5月と6月に集中しており、詐欺師の手口や被害者の説明から、韓国での詐欺事件と同じ詐欺集団が関与している可能性が高いです。

ケース1

質問者は、GRAVITYで知り合った東京在住の韓国人から外貨投資の指導を受け、DEUS Technology Co Ltdを利用するよう勧められました。しかし、インターネット上での評価が低いことから、詐欺の可能性を疑っています。現在はデモ投資のみで練習中で、被害は発生していませんが、今後の展開に不安を感じています。

Yahoo知恵袋

ケース2

被害者は、SNSで知り合った日本人女性からDEUSを利用したFX投資を勧められました。LINEでのやり取りを経て少額での投資を試み、最初の出金には成功しましたが、投資額を増やした後、DEUS側から税金として約100万円の支払いを要求されました。

Yahoo知恵袋

ケース3

質問者は、XのDMからLINEに移行した女性からDEUSを利用したFX投資を紹介されました。女性は、アメリカの金融機関で働く叔父の指導で成功したと主張し、常にDEUSの安全性を強調しています。質問者がお金がないと伝えると、女性はお金を貸すことを提案してきましたが、ロマンス詐欺の可能性を懸念しています。

Yahoo知恵袋

3人のケースに共通するのは、SNSやメッセージアプリを通じて親密な関係を築こうとすることです。詐欺師は、信頼を得るために時間をかけて親密なやり取りを続け、被害者との心理的な距離を縮めます。

そして、親密になった後に投資や金銭的な提案を行います。今回のケースでは、DEUSを利用したFX投資が共通のテーマです。詐欺師はFX投資の方法を説明し、最初は少額での投資を勧め、出金が可能であることを示して被害者を安心させます。

しかし、被害者がある程度の金額を投資した段階で、詐欺の本質が明らかになります。特に出金を試みた際に、不自然な理由で追加の支払いを要求されることが多いです。例えば、突然「税金」として高額の支払いを求められ、その手続きも通常の方法とは異なります。これは、被害者からさらに資金を搾取するための典型的な手口です。

また、詐欺師は他の信頼できる人物の存在をアピールして自身の信頼性を高めます。今回のケースでは、アメリカの金融機関で働く叔父の話がその一例です。このような手法によって、被害者は「信頼できる情報源からのアドバイスだ」と誤解しやすくなります。

これらのケースは典型的なロマンス詐欺の特徴を持っております。詐欺師はまず被害者との信頼関係を築き、その後で金銭的な要求を行います。被害者が冷静に判断することが難しい状況を巧妙に作り出して、詐欺を成功させようとしています。

詐欺師の手口

日本と韓国の被害事例によると、DEUS詐欺のパターンは以下のようにまとめられます。

集客手段:

①SNSでの接触

通常、詐欺師は海外にいるため、まずSNSを通じて被害者に接触し、LINEなどのアプリに誘導します。これにより、直接的なコミュニケーションを取り、信頼関係を築こうとします。

②現実世界での接触

詐欺師は現実で知り合った友人や知人、時には恋愛関係を装ってDEUSを推薦します。その際、「自分もこの投資で儲けた」という話を交え、被害者を安心させるために実際の収益を見せながら、投資への参加を促します。

例えば、ある韓国人ユーザーは「ゴルフで知り合った女性の友人からDEUSを勧められ、彼女の誘いで7000ドルを入金しました。5000ドル儲けましたが、強制決済により全て失いました」と語っています。また、この業者がJPモルガンを装って取引していたことも指摘しています。

③ロマンス詐欺の手口

詐欺師は、被害者との間に親密な関係を築こうとし、恋愛感情を利用して投資を勧誘します。このようにして感情的なつながりを深めることで、被害者が詐欺に気付きにくくさせる狙いがあります。

投資の誘導:

①興味を引いてから投資に誘導

被害者が少しでも興味を示すと、詐欺師は即座にDEUSを通じたFX投資に誘導します。この段階では、儲かると信じさせるために、成功例や架空の実績を見せることが多いです。

②偽のMT5を提供。

被害者に本物のように見える偽のMT5プラットフォームを提供し、そこに資金を投入させます。このプラットフォーム上での取引がリアルであるかのように見せかけ、詐欺師は被害者を安心させます。

しかし、ある日突然、口座にある資金が強制的に決済され、すべてを失うことになります。

例えば、ある韓国人ユーザーは1万ドル以上の損失を出し、「DEUSが提供するMT5は他のプラットフォームと価格やスプレッドが全く異なる」と指摘しています。また、別の被害者も同じように「MT5とMT4のチャートは全く異なる」と述べています。

③少額の出金を許可。

最初のうち、詐欺師は信頼を得るために、被害者に少額の出金を許可します。これにより、被害者は本当に儲かっていると信じ込み、さらなる資金を投入しやすくなります。

ある被害者は「最初の少額の出金に2回成功しましたが、その後、出金を続けるために高い税金や保証金、調査手数料を支払うよう求められました」と報告しています。

出金の拒否

①さらなる入金要求。

被害者が出金を希望すると、詐欺師は「マネーロンダリングの疑いがある」や「保証金を支払って個人の信用格付けを向上させる必要がある」や「リスクのある口座であるため、評価するには手数料が必要だ」などの理由を挙げて、追加の入金を要求します。

＞「マネーロンダリングの疑いがある」理由で出金を拒否

＞「保証金を支払って個人の信用格付けを向上させる必要がある」理由で出金を拒否

ある被害者は「収益の50％を保証金として支払わなければ全ての資金が慈善団体に寄付される」と告げられたと話しています。

＞「リスクのある口座であるため、評価するには手数料が必要だ」理由で出金を拒否

②不正な税金支払い要求

詐欺師は被害者に指定された口座に税金を支払うよう強制し、通常の確定申告とは異なる不自然な流れを作り出します。これにより、被害者は合法的な手続きだと信じ込み、さらに資金を騙し取られることになります。

③高リターン商品の勧誘

出金を求めた際、詐欺師はより高いリターンが得られる商品を紹介し、石油や金や仮想通貨などの高利回り商品を購入させようとします。被害者はさらに利益が得られると思い、追加の資金を投入してしまいます。

不自然なアプローチ:

①第三者の介入

詐欺師は、外部の人物（叔父や友人など）が登場し、「お金を貸す」や「一緒に投資しよう」と提案して、被害者の警戒心を解こうとします。このようにして、詐欺師以外の人物が投資の正当性を主張し、被害者をさらに安心させます。

②評判の低いFX業者の推薦

詐欺師は調査しても評価が少ない、または低評価の投資会社を推薦します。これにより、被害者は騙されたと気付かず、詐欺師の話を信じてしまいます。

まとめ

DEUS詐欺は、SNSを利用したロマンス詐欺の典型的なケースであり、巧妙な手口で被害者を騙し、多額の資金を奪っています。

このような詐欺に巻き込まれないためには、常にリスクを意識し、怪しい投資話には慎重に対応することが重要です。

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