今回の訪問の理由

ベリーズはオフショア活動に非常に適した管轄区域であり、その法律は投資家のニーズに適合しています。ただし、ほとんどの種類の活動には、当局からの特別な許可が必要です。ライセンスは、金融セクター全体を規制するために、国の国際委員会によって発行されます。その結果、さまざまな金融サービス（外国為替、信託管理、外貨両替、クレジット業務、金融およびアドバイザリーサービスなど）について、発行手順は実質的に同じです。ベリーズはオフショアビジネスに関して非常に望ましい地域であり、あらゆる種類の金融活動に対してオープンマインドで寛容な政策をとっています。投資家や実務家がベリーズの外国為替ディーラーをより包括的に理解するのを助けるために、調査チームは現地訪問のために国に行きます。

現地視察

今回は調査チームがベリーズに行って外国為替ディーラーを訪問しました TradeATF予定通り。調査の住所はありませんでした。 5コルクストリートベリーズシティ、ベリーズCA

上記の住所によると、調査員は本調査の目的地であるベリーズシティに来た。ベリーズシティは、中央アメリカのベリーズの北東にある港湾都市であり、商業地域です。目的の建物は再建中であり、通常の運用は行われておらず、水の兆候は見つかりませんでした。地図上で調査員は、住所がOrion Corporate＆Trust Servicesという別の会社の登録場所であることに気づき、ディーラーがここに事務所を持っていないことを確認しました。この住所が複数の地元のトレーダーによって繰り返し登録されたことは注目に値します。

結論

捜査官は外国為替ディーラーを訪問するためにベリーズに行きました TradeATF計画どおりでしたが、公に表示されている会社の住所にディーラーのオフィスが見つかりませんでした。ディーラーは、実際の事業所がなくても、この住所で会社を登録したばかりの可能性があります。このディーラーを慎重に選んでください。

免責事項

内容は情報提供のみを目的としており、最終的な選択の順序とは見なされません。