検査理由

検査チームは、外国為替セクターを検査する取り組みの一環として、引き続き調査キャンペーンを推進しました。このセッションでは、検査チームはヨーロッパとアジアの交差点にある国であるキプロスに向かい、 CFI Financial 。

オフィス

その登録住所によると、 CFI Financial 10、Gregori Afxentiou Street、Livadhiotis Court 5〜5階、CY-6023ラルナカにあります。検査チームは調査チームをこの場所に派遣しました。

提供された住所によると、検査チームはラルナカ海から約300メートルのオフィスビルを見つけました。

測量士が近づいて建物をよく見ると、全体的な外観がやや古いことがわかりました。

調査のハイライト

測量士たちは少し驚いたCFI Financialエントランスホール内のエレベータードアののロゴ。これは会社の専用の建物ではないためです。彼らはエレベーターを5階まで上げ、すぐに廊下に会社のロゴが見えました。

以来CFI Financialのロゴは非常に印象的で、測量士はすぐに事務所を見つけました。外で、測量士は彼らのグローバルなオフィスの場所でマークされた世界の地図を見ました。の販売責任者CFI Financial測量士に会い、事務所の周りを案内しました。このキプロスの認可を受けた会社の作業場所は大きすぎませんが、十分に装飾されており、座席数は約10人です。

結論

現地調査により、 CFI Financialの物理的なビジネスサイト。同社は、英国のFCA（602588）、ドイツのBaFin（133881）、およびキプロスCySEC（179/12）からのライセンスを保持していると主張していますが、チェック結果は、これらのライセンスの詳細の一部に問題があることを示しています。