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Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada
2000 AnosRegulado pelo governo
The Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)，founded in 2000, is Canada’s financial intelligence unit (FIU)， with its headquater located in Ottawa. FINTRAC is established by, and operates within the ambit of, the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act (PCMLTFA) and its Regulations. The Centre is mainly responsible for the detection, prevention and deterrence of money laundering and the financing of terrorist activities financing and other threats to the security of Canada.
Informações sobre a corretora
Resumo da divulgação
- Correspondência de divulgação correspondência de nome
- Tempo de divulgação 2023-03-24
- Motivo da penalização Vision BankLtd., também operando como Vision Bank (Canadá), uma empresa de serviços financeiros em Markham, Ontário, recebeu uma multa administrativa monetária de US$ 33.000 em 8 de março de 2023, por cometer uma violação.
Detalhes da divulgação
penalidade pecuniária administrativa sobre Vision Bank Ltd.
penalidade pecuniária administrativa sobre Vision Bank Ltd. de: centro de análise de transações e relatórios financeiros do Canadá (fintrac) [2023-03-24] Vision Bank Ltd., também operando como Vision Bank (Canadá), uma empresa de serviços financeiros em Markham, Ontário, recebeu uma multa administrativa monetária de US$ 33.000 em 8 de março de 2023, por cometer uma violação. a violação foi constatada durante exame de conformidade em 2022. o caso está encerrado. natureza da violação violação #1 falha em fornecer, de acordo com um aviso, documentos ou outras informações razoavelmente exigidas por uma pessoa autorizada – produtos do crime (lavagem de dinheiro) e regulamentos de financiamento do terrorismo, parágrafo 63.1(2) Vision Bank Ltd. não forneceu, de acordo com um aviso, a documentação solicitada do programa de conformidade para fins de exame de conformidade.
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