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Financial Markets Authority
2011 AnosRegulado pelo governo
The Financial markets Authority (FMA) is a New Zealand government agency responsible for enforcing securities, financial reporting and company law as they apply to financial services and securities markets. The FMA also regulates securities exchanges, financial advisers and brokers, auditors, trustees and issuers - including issuers of KiwiSaver and superannuation schemes. It jointly oversees designated settlement systems in New Zealand, with the Reserve Bank of New Zealand (RBNZ). FMA is a member of New Zealand’s Council of Financial Regulators.
Informações sobre a corretora
Resumo da divulgação
- Correspondência de divulgação correspondência de URL oficial
- Tempo de divulgação 2024-04-11
- Motivo da penalização a operação de Market2cap tem as características de um golpe. estamos cientes de que uma conta bancária da Nova Zelândia mantida por uma organização de caridade registrada localmente foi usada como parte desse golpe. acreditamos que isso foi feito para criar um ar de legitimidade para Market2cap . não acreditamos que a organização de caridade esteja associada a Market2cap ou sabia que sua conta estava sendo mal utilizada.
Detalhes da divulgação
Market2cap– retenção de fundos de clientes, suspeita de fraude, alerta de regulador estrangeiro
11 de abril de 2024 Market2cap – retenção de fundos de clientes, suspeita de fraude, alerta de regulador estrangeiro compartilhe isso estamos cientes de um investidor da Nova Zelândia que investiu por meio de Market2cap não consegue retirar os fundos que investiu, são necessárias taxas adicionais para processar os levantamentos de fundos. a operação de Market2cap tem as características de um golpe. estamos cientes de que uma conta bancária da Nova Zelândia mantida por uma organização de caridade registrada localmente foi usada como parte desse golpe. acreditamos que isso foi feito para criar um ar de legitimidade para Market2cap . não acreditamos que a organização de caridade esteja associada a Market2cap ou sabia que sua conta estava sendo mal utilizada. pelas informações fornecidas pelo investidor, acreditamos que Market2cap : pediu aos investidores que fizessem pagamentos em uma conta bancária da Nova Zelândia que não era controlada por eles, começando com um pequeno pagamento, seguido por outros maiores; uma vez que um pagamento maior foi feito, os investidores foram informados de que a conta bancária da Nova Zelândia não poderia receber grandes pagamentos. Os investidores foram então solicitados a entrar em contato com seu próprio banco para cancelar os grandes pagamentos; esse "retorno" bem-sucedido de uma grande quantia criou uma falsa impressão de que Market2cap era um negócio legítimo; os investidores foram então solicitados a transferir novamente esse pagamento recuperado e começar a fazer todos os pagamentos futuros para contas bancárias no exterior; a FMA acredita Market2cap está disposta a sacrificar um pequeno pagamento inicial para fazer seu negócio parecer legítimo. seus principais alvos são os pagamentos posteriores, maiores. essas contas bancárias no exterior são usadas para receber fundos de investidores: nome da conta: royal dash computer software trading banco: wio bank pjsc número da conta: ae670860000009718122732 país: emirados árabes unidos nome da conta: centurion telecom fz llc banco: abu dhabi commercial bank pjsc número da conta: ae340030011328177920002 país: emirados árabes unidos a comissão australiana de valores mobiliários e investimentos (asic) emitiu um aviso público sobre Market2cap oferecendo serviços financeiros sem licença, veja aqui: aviso ao investidor - https:// Market2cap .com (moneysmart.gov.au) serviços financeiros fornecidos por Market2cap exige que seja registrado e licenciado na Nova Zelândia. Market2cap não está registrado nem licenciado na Nova Zelândia, portanto, está operando em violação à legislação dos mercados financeiros. Recomendamos cautela ao lidar com Market2cap . nome da entidade: Market2cap endereços de e-mail: support@ Market2cap .com site: https:// Market2cap .com/
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