Motivo da pesquisa

Recentemente, a equipe recebeu muitos telefonemas de investidores na esperança de mais empresas licenciadas do Chipre, cujos endereços reais eram inconsistentes com aqueles declarados pela agência de supervisão exposta. Para ajudar os investidores a distinguir melhor os corretores com licenças clonadas, nossa equipe de investigação decidiu visitar KAWASE endereço do escritório de Chipre para os detalhes.

Edifício da empresa

De acordo com as informações regulamentares, o endereço do corretor licenciado do Chipre KAWASE era 19 Stratigou Timagia, 3º andar, 3107 Limassol. O pessoal visitou o local.

Eles encontraram o prédio de escritórios localizado em Limassol, Chipre, de acordo com as informações regulamentares.

Exclusivo

Para terminar a tarefa de investigação o mais rápido possível, eles entraram no prédio imediatamente. Verificando o guia de chão, eles aprenderam que era TopFX em vez de KAWASE que definiu o escritório no terceiro andar.

Eles caminharam até o terceiro andar e encontraram apenas uma sala de escritório lá. As caixas de correio estavam aqui e ali no corredor, e não havia sinalização da empresa. Para deixar claro se KAWASE estabelecer seu escritório lá, eles aprenderam com o pessoal da recepção que KAWASE , que antes era uma das marcas da TopFX, não existia mais. Na realidade, KAWASE e TopFX eram a mesma empresa. Portanto, eles entenderam porque havia duas bandeiras impressas com o logotipo da TopFX.

Terminando a tarefa, desceram cansados e notaram duas portas de combate a incêndio equipadas com dispositivos de vídeo para proteção de segurança.

Resumo

Foi atestado pela equipe de investigação que o endereço real da empresa licenciada de Chipre KAWASE é inconsistente com o declarado pela agência de supervisão.