Motivo desta visita

Em 2012, Chipre imprudentemente comprou títulos do governo grego. Quando ocorreu o default dos títulos do governo grego, o sistema bancário de Chipre sofreu pesadas perdas que excederam 30% do PIB anual de Chipre, e ocorreu uma crise da dívida doméstica do país. Em resposta à crise, o governo de Chipre introduziu uma solução terrível que foi oposta por todas as pessoas, o que agravou a crise. Ao mesmo tempo, algumas pessoas em Chipre descobriram que ter uma tendência de alta nos preços, várias moedas estrangeiras independentes da moeda soberana poderiam ser capazes de lidar com essa crise. Como resultado, as pessoas despejaram fundos no pequeno mercado de câmbio na tentativa de se proteger e se proteger. Por várias razões, Chipre gradualmente se tornou um país com transações ativas de câmbio. Na tentativa de ajudar os investidores a entender melhor a situação atual dos corretores de câmbio em Chipre, a equipe de pesquisa da WikiFX decidiu ir ao país para visitas in loco a empresas locais.

Visita in loco

Nesta edição, a equipe de pesquisa foi a Limassol, a segunda maior cidade de Chipre, para visitar a corretora de forex TRILT conforme planejado, de acordo com seu endereço regulatório em 51 Omonoias Avenue, Christodoulou Court, Office 201-2, CY 3052, Limassol, Chipre.

Os investigadores foram até a 51 Omonoias Avenue em Limassol, Chipre, para visitar o escritório da corretora em 19 de abril de 2024, e encontraram um prédio comercial de 3 andares em um distrito próspero da cidade. E havia uma grande variedade de instalações comerciais e prédios residenciais nas proximidades.

Ao chegar ao prédio para uma investigação mais aprofundada, a equipe de pesquisa avistou caixas de correio na entrada, que exibiam que a sala 201 era ocupada pela empresa "Cargo Monster Logistic", sem nenhuma informação pertinente à TRILT.

E então a equipe de inspeção subiu as escadas para chegar à sala 201 no 2º andar e descobriu a empresa "Cargo Monster Logistic", conforme indicado na caixa de correio. De acordo com o site da empresa, não havia nenhuma ligação entre "Cargo Monster Logistic" e "TRILT".

Através da investigação in loco, foi confirmado que a TRILT não tem presença física no local.

Conclusão

A equipe de pesquisa foi a Chipre para visitar a corretora TRILT conforme agendado, mas não encontrou o escritório da empresa em seu endereço regulatório. Portanto, os investidores devem ser meticulosos ao escolher a corretora.

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