НОВЫЙ СПИСОК ЧЕРНЫХ БРОКЕРОВ / УКРАИНА И КАЗАХСТАН/

Украинский регулятор (НКЦБФР) расширил список черных брокеров в стране. В этот список регулятор относит сомнительные проекты инвестиций в квази-рынок Форекс и проекты, которые предлагают услуги по инвестированию, главная цель которых – незаконное завладение средствами инвесторов.

Вслед за Украиной финансовый регулятор Казахстана также опубликовал целый список нелицензированных в стране компаний.

В пресс-релизе украинского регулятора говорится:

«В рамках систематического мониторинга сомнительных финансовых проектов (скам-проекты) НКЦБФР получила обращение от правоохранительных органов и юридических лиц о деятельности ряда сомнительных инвестиционных компаний».

В этот список вошли:

· Adal GROUP (adal-royal.com);

· Forex4you (forex4youru.com);

· Fortrade (fortrade.com/ru);

· FINANSA (finansa.co/ru);

· «Торговый дом Карат» (karat.jewelry);

· MOSBY GROUP;

· Sincere Systems (s-group.io)

В НКЦБФР также подчеркивают: «Данные проекты якобы работают на рынке Форекс, или с другими финансовыми активами. Некоторые вводят в заблуждение граждан под видом сотрудничества с международными финансовыми инвестиционными компаниями, или действуют по уже знакомому украинцам механизму — обещание сверхбольшого процента выплаты по выданным подарочным сертификатам».

В пресс-релизе казахского регулятора говорится, что с 2020 года в его адрес поступило более 40 жалоб и обращений по вопросам деятельности нелицензированных компаний, которые привлекают деньги клиентов для инвестиционных целей с «гарантией высокой доходности».

Как отмечает регулятор: «Такого рода компании, чаще всего, зарегистрированы в оффшорных зонах и не обладают лицензией финансового регулятора для осуществление деятельности на финансовом рынке. Они предлагают клиентам консультации и проводят обучение по инвестированию средств через свои сервисы. На территории Республики Казахстан данные компании в основном работают удаленно, через представительства и филиалы, либо представителей по доверенности.

Схема работы данных организаций предполагает, что клиенту предоставляется дистанционный доступ к закрытым интернет-сервисам и торговым платформам якобы для совершения операций с иностранной валютой и иными финансовыми инструментами. В своем личном кабинете на таких платформах клиенты могут наблюдать «увеличение» своих средств. При попытке клиента изъять «заработанный» доход, данные компании уклоняются от возврата клиенту его денег, требуя дополнительного вознаграждения за возврат денег, либо по каким-то причинам необоснованно «обнуляют» счета клиентов, что также несет в себе признаки мошеннических действий». В пресс-релизе упоминается еще об агрессивной рекламе подобных компаний, особенно на просторах соц. сетей, на которые и часто ведутся граждане.

Регулятор Казахстана также опубликовал перечень и адреса интернет сайтов компаний, на которые поступили жалобы, и призвал граждан не поддаваться рекламе и работать только с надежными брокерами. По словам регулятора, данный список должен предупреждать граждан о возможных рисках работы с нелицензированными компаниями.

Черный список, можно найти на официальных вебсайтах регуляторов.

Отметим, что публикации подобного списка и методология его составления носят лишь предупредительный характер, и каких-либо конкретных регуляторных действий в отношении участников ЧС пока не подразумевается.

/источник – ru.forexmagnates.com/

Команда WikiFX также напоминает, что с помощью нашего приложения вы можете найти надежного брокера, тщательно ознакомившись со всеми данными и отзывам, которые поступают в адрес брокеров. Отметим, что все данные, опубликованные на сайте и в приложении, не носят рекламный характер, составлены только исходя из данных официальных регуляторов, а также с помощью разработанной аналитической системы WikiFX.

Если вы столкнулись с подобными случаями мошенничества, пожалуйста, расскажите об этом в приложении или на сайте в разделе «Разоблачение». Наши специалисты обязательно рассмотрят ее и попытаются вам помочь вернуть потерянные средства. Подробности на сайте.

WikiFX - бесплатное приложение о Форекс-индустрии для трейдеров по всему миру. Все о рейтингах брокеров, трендах рынка, разоблачениях и многом другом в одном приложении.

---

Ссылка на телеграм ???? https://t.me/wikifx_ru

Ссылка на инстаграм ???? https://www.instagram.com/wikifx_ru/

Ссылка на подписку ???? https://eepurl.com/hzklwL

Скачать WikiFX можно по ссылке внизу :

Android: bit.ly/wikifxRUSapp

IOS: bit.ly/WikiFXrus