Кто владелец кипрской компании больше не секрет

Кипр является неофициально если не столицей внебиржевой торговой индустрии, то уж точно одним из ее основных мировых центров. Благоприятный климат для ведения бизнеса, регуляторные поблажки и относительная дискретность привлекли на Остров множество финансовых компаний, в том числе и форекс брокеров, которые открыли для себя путь в Европу через лицензию CIF (кипрская финансовая компания).

Но теперь местный регулятор в некоторой степени нарушит комфорт владельцев этих компаний, открыв доступ практически любому желающему к их персональным данным. Теперь, за 3,5 евро можно узнать, кто бенефициар компании, зарегистрированной на Кипре. Об этом рассказал недавно местный ресурс «Успешный бизнес».

Итак, Департамент регистрации компаний и интеллектуальной собственности Министерства энергетики, торговли и промышленности Кипра объявил, что с 1 июня 2022 года сделает доступным для всех заинтересованных юридических и физических лиц реестр бенефициарных владельцев. Ранее получать информацию из реестра могли только компетентные органы: полиция, Центробанк, Отдел по борьбе с отмыванием денег.

Чтобы получить информацию о бенефициарах, заинтересованное лицо должно подать письменное заявление в департамент и оплатить пошлину в размере 3,5 евро за каждое интересующее его наименование. В заявке должны быть указаны название и регистрационный номер интересующей вас компании/юридического лица и адрес электронной почты для обратной связи.

Как таковые, общие реестры бенефициаров появились в ЕС в 2015 году (Директива (EU) 2015/849). Решение о том, чтобы сделать информацию из них публичной, было принято на уровне Европейского союза еще в 2018 году. Речь идет о Директиве (EU) 2018/843, также известной как «пятая директива по борьбе с отмыванием денег». Пятая директива была имплементирована в кипрское законодательство через внесение поправок в закон от 2007 года о предотвращении и пресечении отмывания денег и финансирования терроризма. Поправки были приняты 23 февраля 2021 года. Закон предписал создать и вести общедоступный национальный центральный реестр конечных бенефициарных владельцев компаний и других юридических лиц.

Какая информация есть в реестре？

В реестр должна быть внесена следующая информация:

• имя, фамилия, дата рождения, гражданство и адрес проживания бенефициара;

• номер документа, удостоверяющего личность, с указанием типа документа и страны выдачи;

• дата, когда физлицо было внесено в реестр;

• характер и степень бенефициарной доли, которой прямо или косвенно владеет физлицо, в том числе через процент акций и право голоса, или характер и степень контроля, осуществляемого другими способами;

• дата внесения изменений в данные физического лица или дата, с которой физическое лицо перестало быть конечным бенефициаром.

Подать информацию о своих бенефициарах юрлица должны до 31 июля 2022 года. Сделать это можно через портал Ariadne. Если компания не сделает того, что от нее требуется по закону, то само юрлицо и каждое из его должностных лиц будут обложены штрафом в размере 200 евро, а в случае продолжения неисполнения обязательств — дополнительной суммой в размере 100 евро за каждый день задержки. Максимальный размер штрафа не может превышать 20,000 евро.