简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
CySEC оштрафовала оператора 101investing.com на 50 тысяч евро
Абстракт：Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам сегодня объявила о наложении штрафа в размере 50 000 евро на FXBFI Broker Financial Invest Ltd за несоблюдение Закона о предотвращении и пресечении отмывания денег и финансирования терроризма
По данным кипрского надзорного органа, оператор закрытого CFD-брокера 101investing.com не выполнил требования по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма в период с 23 июля 2020 года по 18 января 2021 года.
Об этом говорится в сообщении регулятора:
Компания не применяла адекватную и соответствующую политику, контроль и процедуры, чтобы эффективно смягчать и управлять рисками отмывания денег и финансирования терроризма, в отношении детального изучения каждой сделки, которая по своему характеру может считаться особенно уязвимой для связи с преступлениями по отмыванию денег или финансированию терроризма.
CySEC заявила, что она провела детальное изучение каждой операции за указанный период.
Информацию о форекс брокерах и предупреждениях глобальных регуляторов ищите на сайте и приложении WikiFX!
Отказ от ответственности:
Мнения в этой статье отражают только личное мнение автора и не являются советом по инвестированию для этой платформы. Эта платформа не гарантирует точность, полноту и актуальность информации о статье, а также не несет ответственности за любые убытки, вызванные использованием или надежностью информации о статье.
Подробнее
В Таиланде арестован «черный форекс брокер» из России
Полиция вышла на след Алексея Вегмана по результатам расследования самоубийства гражданки Таиланда, проигравшей огромную сумму денег
Перед халвингом сложность и хешрейт в сети биткоина достигли рекорда
По состоянию на 10 апреля сложность добычи блока в сети биткоина снова возросла на 3,92% после последней коррекции. Одновременно с этим хешрейт сети также достиг очередного рекорда, о чём свидетельствуют показатели семидневной простой скользящей средней (SMA), которые показывают пик в 641 экзахеш в секунду (Эх/с).
Требования к инвесторам в России снова ужесточат
Госдума приняла в первом чтении законопроект, предлагающий дополнительные изменения в процесс категоризации инвестора
Австралийский суд назначил брокеру Prospero ликвидатора
ASIC получила запросы от клиентов, которые обеспокоены возвращением своих средств
WikiFX брокеры
Подсчет курса
