Binance пошла на мировую с регуляторами США за $7 млрд

Крупнейшая криптовалютная биржа, Binance сообщила накануне о том, что достигла мирового соглашения с Министерством юстиции США, Комиссией по торговле товарными фьючерсами, Управлением по контролю за иностранными активами и Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями в связи с их расследованиями по вопросам регистрации, комплаенса и нарушения санкций.

В рамках достигнутого соглашения, со вчерашнего дня (21 ноября 2023) Ричард Тенг, бывший руководитель отдела региональных рынков компании Binance, сменил CZ (Чанпэн Чжао) на посту генерального директора.

«Ричард является высококвалифицированным руководителем и, обладая более чем трехдесятилетним опытом работы в сфере финансовых услуг и регулирования, возглавит компанию в период ее продолжающегося развития. До прихода в Binance Ричард занимал должность генерального директора Управления по регулированию финансовых услуг на Глобальном рынке Абу-Даби, главного директора по регулированию Сингапурской биржи (SGX) и директора по корпоративным финансам в Валютном управлении Сингапура», — говорится в соответствующем релизе Binance.

Кроме того, в рамках соглашения, криптогигант уплатит более 4,3 млрд долл. за снятие обвинений, выдвинутых Министерством юстиции США (DoJ). Также, криптовалютная биржа уплатит еще 2,85 млрд долл. за урегулирование спора с американским регулятором сырьевых товаров (CFTC).

Более того, согласно официальному подтверждению, полученному вчера (во вторник), 3,8 млрд долл. от урегулирования с Минюстом США будут направлены в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), а Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) получит 968 млн долл.

В рамках отдельного соглашения с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Binance Holdings вернет 1,35 млрд долл. в виде «незаконно полученных средств» и еще 1,35 млрд долл. в виде гражданского штрафа. Кроме того, теперь уже бывший генеральный директор Binance, Чанпэн Чжао, согласился выплатить Агентству гражданский денежный штраф в размере 150 млн долларов США, а бывший директор биржи по соблюдению нормативно-правовых требований Сэмюэл Лим — еще 1,5 млн долл.

Помимо денежного урегулирования, Binance согласилась полностью уйти с американских рынков и будет «выполнять ряд жестких обязательств по соблюдению санкционных требований». Кроме того, Binance будет находиться под пятилетним наблюдением американской службы Tresrey с открытым доступом к бухгалтерским книгам, записям и системам биржи.

«Мы твердо уверены, что криптоиндустрию и компанию Binance ждет светлое будущее», — заключили представители Binance в своем ответном коммюнике.

WikiFX предлагает широкий спектр образовательных ресурсов, которые помогут вам расширить свои знания о рынке Форекс и улучшить свои торговые навыки. Загрузите приложение WikiFX на свой смартфон. Ссылка на скачивание: https://www.wikifx.com/ru/download.html