Фон исследования

Следственная группа получила звонки от инвесторов с просьбой раскрыть больше информации о трейдерах, чей реальный адрес офиса не соответствует адресу, опубликованному регулирующим агентством. Учитывая отзывы инвесторов, следственная группа планировала посетить Daweda на Кипре на месте.

Строительный обзор

Согласно нормативной информации, адрес компании: Daweda Адрес: улица 28-го Октября, 377, 6-й этаж, Soboh House, 3107 Лимассол. На место прибыли сотрудники следствия.

Руководствуясь нормативной информацией, сотрудники следствия вышли на Октябрьскую улицу и увидели хорошо обозначенную вывеску «Дом Собох». Это здание, где Daweda офис расположен.

Эксклюзивный

Прибыв на 6-й этаж, сотрудники следствия не увидели логотипа Daweda Вместо этого они нашли логотип застройщика. Затем сотрудники следствия позвонили в звонок, и сотрудники компании по недвижимости сказали им, что Daweda уже переехал в офис.

Вывод

Как подтверждается полевым исследованием сюрвейера, фактический адрес лицензированного кипрского брокера Daweda не совпадает с лицензионным адресом. Лицензия STP брокера под номером 289/16 от CySEC приостановлена.