Người ta nói rằng tiền được gửi vào tài khoản của người khác và tài khoản bị đóng băng.-DEUS-Tố cáo-WikiFX

WikiFX là nền tảng tra cứu độc lập, cung cấp cho người dùng thông tin toàn diện và khách quan về các sàn môi giới ngoại hối. WikiFX không đưa ra bất kỳ lời chào mời đầu tư vào một sản phẩm hay thương hiệu tài chính cụ thể nào. Chúng tôi luôn cố gắng chắt lọc thông tin từ nhiều nguồn đáng tin cậy, lưu ý đến những điểm khác biệt trong chính sách quản lý ở các quốc gia và khu vực khác nhau, để đảm bảo tính khách quan trong việc đánh giá sàn giao dịch. Việc xếp hạng các sàn giao dịch là một trong những điểm quan trọng trong sản phẩm của WikiFX. Chúng tôi phản đối mọi hoạt động kinh doanh có thể làm tổn hại đến sự khách quan và tính công bằng của WikiFX, đồng thời hoan nghênh những đề xuất và đóng góp ý kiến của người dùng trên toàn thế giới. Đường dây nóng tiếp nhận: report@wikifx.com

您当前语言与浏览器默认语言不一致，是否切换？

切换

Tra cứu sàn môi giới

Tiếng Việt

简体中文

繁體中文

English

Pусский

日本語

ภาษาไทย

Tiếng Việt

Bahasa Indonesia

Español

हिन्दी

Filippiiniläinen

Français

Deutsch

Português

Türkçe

한국어

العربية

Download

Trang chủ -

DEUS -

Chi tiết khiếu nại -

Người ta nói rằng tiền được gửi vào tài khoản của người khác và tài khoản bị đóng băng.

whitecastle

Trong vòng 1 năm

Hàn Quốc

Tố cáo

Tôi đã vay tiền từ tài khoản của người khác, không phải của tôi, và đã được gửi 63.000 USD hai lần. Để ngăn chặn tội phạm sử dụng nền tảng này để bị nghi ngờ rửa tiền, trốn thuế, v.v., phòng quản lý rủi ro của chúng tôi tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt từng tài khoản, theo dõi xu hướng quỹ và hợp tác với các cơ quan quản lý của chúng tôi. Theo quy định của Cục Chống Tội Phạm Tài Chính (FinCEN), yêu cầu đặt cọc 30% số tiền gửi không phải là vốn chính cho tài khoản giao dịch của bạn theo Luật Chống Rửa Tiền năm 2020, và số tiền là 18.900 USD. Sau khi thanh toán đặt cọc, phòng quản lý rủi ro sẽ xem xét xem nguồn tiền có pháp lý hay không, và nếu không có vấn đề gì với quỹ, số tiền đặt cọc sẽ được trả lại vào tài khoản, rủi ro tài khoản sẽ được loại bỏ và các quỹ trong tài khoản có thể rút tự do. Theo thông báo của Cục Chống Tội Phạm Tài Chính (FinCEN), số tiền đặt cọc yêu cầu phải được thanh toán trước 24:00 ngày 7 tháng 6 năm 2024, và chúng tôi mong bạn có thể điều chỉnh thời gian một cách hợp lý để tránh thiệt hại không cần thiết. Xin chào, tôi đã được cơ quan quản lý thông báo rằng tôi cần thanh toán 50% số tiền đặt cọc để xin gia hạn đặt cọc và họ sẽ gia hạn miễn phí trong 3 ngày. Gia hạn có thể được xử lý sau khi thanh toán hoàn tất, và hạn chót gia hạn là đến 24:00 ngày 10 tháng 6. Nếu không thanh toán đúng hạn, tài khoản giao dịch của bạn sẽ bị đóng băng, phải chịu phí rã đông cao. Do vậy, hiện tại tôi không thể rút tiền từ tài khoản hoặc tiến hành giao dịch với tài khoản này. Vì lý do này, tôi cũng tò mò liệu tôi có cần phải đặt cọc hay không. Một tay giúp đỡ đang cần thiết.

Nội dung nguyên bản

타인의 계좌로 입금되어 계좌가 동결된다고 합니다.

수고많으십니다. 저의 계좌가 아닌 타인의 계좌로 돈을 빌려 2회의 걸쳐 63000USD 입금되었습니다. 이 금액 내역을 가지고 저에게 범죄자가 이 플랫폼을 이용해 자금세탁, 조세회피 등의 혐의를 받는 것을 방지하기 위해 위험관리부서는 각 계좌에 대해 엄격한 심사를 실시하고 자금동향을 모니터링하며, 당사의 규제기관 및 '금융범죄집행국(FinCEN)'의 규정에 따라 귀하의 거래계좌에 대해 '2020년 자금세탁방지법'에 따라 비본인 예금자금의 30% 보증금을 실시하며, 금액은 18900 USD입니다. 보증금을 지불한 후 위험 관리 부서는 자금 출처가 불법인지 여부를 검토하고 자금에 문제가 없으면 보증금을 계좌로 반환하고 계좌 위험을 제거하며 계좌의 자금을 자유롭게 인출할 수 있습니다. 금융범죄집행국(FinCEN) 고시에 따르면 필요한 보증금은 2024년 6월 7일 24시 이전에 지급되어야 하며 불필요한 손실을 방지하기 위해 시간을 합리적으로 조정해 주시면 감사하겠습니다. 안녕하세요, 규제당국으로부터 보증금 지급 연장을 신청하려면 보증금의 50%를 납부해야 하며, 3일 동안 무료로 연장해 주겠다고 통보받았습니다. 연장은 결제 완료 후 처리할 수 있으며 연장 기한은 6월 10일 24시까지입니다. 제때 지불하지 않으면 거래 계좌가 동결되어 높은 해동 수수료가 발생합니다. 이런 일로 , 현재 저의 계좌는 출금 할 수도 없고 , 이 계정으로 거래도 할 수 없는 상태입니다. 이런 이유로 보증금을 지불하여야 하는지 또한 궁금합니다. 도움의 손길이 절실합니다.