Cơ quan CONSOB cảnh báo BitFxMarkets và 24proinvestors

Cơ quan quản lý ngành tài chính của Ý (tên viết tắt CONSOB) đã công bố một cảnh báo liên quan đến danh sách bao gồm nhiều sàn môi giới trong đó có 2 hai cái tên BitFxMarkets và 24proinvestors vào đầu tuần này. Cơ quan quản lý cũng yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ internet chặn truy cập từ Ý vào các trang web của các đơn vị có tên trong danh sách vì phạm vào nguyên tắc hoạt động kinh doanh khi chưa có sự cho phép của CONSOB.

Cả hai sàn môi giới được nêu trên đều có khả năng liên quan đến vấn nạn scam trong quá trình đầu tư. BitFxMarkets có thể cung cấp giao dịch trong nhiều công cụ tài chính trên nền tảng Sirix, nhưng trang web của broker này lại không có tên công ty, không có địa chỉ, dẫn đến trader không thể xác định được người đang giao dịch tiền bạc với mình là ai.

Mặt khác, 24proinvestors là một thương hiệu broker ở nước ngoài trực thuộc công ty khét tiếng Game Capital Ads Limited. Hầu hết các thương hiệu broker trực thuộc công ty này đều đã có mặt trong danh sách cảnh báo của một hoặc một số cơ quan quản lý tài chính châu Âu ví dụ như, Exilon Markets, Btcglobefx, CapitalBTCfx, CryptoClubFX, FirstFXClub, game BTCFX, 247smartfx, ProCapitalFX, v.v. Thông tin từ trang web Forexbrokerz.com, một trang web chuyên cung cấp thông tin broker, đánh giá broker và các cơ quan quản lý, cho thấy hầu hết các trang web liên quan đến 24proinvestors có dấu hiệu lừa đảo dây chuyền rất rõ ràng.

Danh sách đầy đủ tên của các broker bị CONSOB cảnh báo trong ngày 11 tháng 5 vừa rồi bao gồm:

• BitFxMarkets;

• 24proinvestors – một thương hiệu của Game Capital Ads;

• StsRoyal – thương hiệu đồng sở hữu bởi StsRoyal Ltd và Capital Letter Gmbh ;

• Cnbsfin - thương hiệu broker giao dịch của công ty CNbsfin Ltd.;

• DAXCFD - thương hiệu được cho là vận hành bởi by One Thousand One Ltd .

Cơ quan quản lý tài chính của Ý thường xuyên đưa ra các cảnh báo về các sàn môi giới hoạt động trái phép hoặc nhắm vào các nhà đầu tư địa phương. Về mặt pháp lý tại quốc gia này, các sàn môi giới ngoại hối bắt buộc phải có giấy phép của chính Consob hoặc các cơ quan có thẩm quyền của một quốc gia thành viên EU khác thì mới được phép hoạt động kinh doanh.