Cảnh sát Trung Quốc bắt giữ 12 người liên quan tới vụ việc lừa đảo đầu tư tiền điện tử

Vụ lừa đảo lên tới hàng triệu nhân dân tệ, có liên quan tới nhiều người dân tại địa phương.

Cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc đã phát hiện và bắt giữ một nhóm các đối tượng lừa đảo đầu tư tiền điện tử, bao gồm 12 người mạo danh là các quan chức phụ trách giao dịch tiền điện tử.

Theo hãng truyền thông địa phương Jinse, vụ bắt giữ được thực hiện vào thứ Tư tại tỉnh Quảng Đông. Báo cáo chi tiết cho biết các đối tượng bắt đầu xâm nhập vào các nhóm giao dịch tiền điện tử trên mạng xã hội WeChat từ tháng 11 năm 2019, tìm kiếm khách hàng bằng cách quảng bá những giao dịch sinh lời khủng cho các nhà đầu tư, thậm chí tuyên truyền những cam kết giúp nhà đầu tư nhân đôi tài khoản.

Những đối tượng này đã thuyết phục các nhà đầu tư tiền điện tử đầu tư vào các giao dịch OTC giả, số tiền sau đó được sử dụng cho các hoạt động rửa tiền và chuyển vào tài khoản ở nước ngoài.

“Lùa” khách bằng những khoản lợi nhuận khủng

Một nạn nhân giấu tên làm chứng cho biết lần đầu tiên anh này đầu tư 100,000 nhân dân tệ (tương đương 14.000 USD) vào nền tảng đầu tư này, điều đang nói là khoản đầu tư đầu tiên cũng mang lại những “lợi nhuận đáng kể”. Sau đó, anh bị nhóm người này thuyết phục đầu tư thêm 3,1 triệu RMB ( khoảng 436.000 USD), tiền được gửi vào các tài khoản giả khác nhau.

Vào tháng 2, nhóm đối tượng đã gửi thông báo cho các nhà đầu tư rằng nền tảng dự án đầu tư “đã bị sụp đổ”, toàn bộ số tiền đã bị mất.

Theo cảnh sát Trung Quốc, những đối tượng này đã chuyển số tiền bất chính thông qua các tài khoản ngân hàng khác nhau sang nước ngoài. Cảnh sát đã thu giữ máy tính, điện thoại di động, thẻ ngân hàng và các vật chứng khác liên quan đến vụ án.

Hiện nay, các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử rất phổ biến trên toàn thế giới, nhắm đến các phân khúc nhà đầu tư bằng những thủ đoạn khác nhau.

Dịch bệnh COVID-19 cũng là một trong những nguyên nhân gián tiếp khi hiện nay nhiều người bị mất việc hoặc giảm thu nhập, mong muốn tìm kiếm thêm các nguồn thu nhập mới. Các đối tượng lừa đảo lợi dụng tâm lý này để tìm kiếm và tiếp cận khách hàng.

Nhiều cơ quan quản lý lớn và chính quyền địa phương đã cảnh báo Với sự bùng phát COVID-19, nhiều cơ quan quản lý lớn và chính quyền địa phương đã cảnh báo người dân chống lại các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử, đồng thời siết chặt các quy định quản lý trong lĩnh vực đầu tư trực tuyến.

Theo Finance Magnates