BÓC TRẦN “VỎ BỌC” SÀN FOREX LỪA ĐẢO, CHUNG CHỦ TẠI VIỆT NAM

Các sàn Forex lừa đảo nở rộ khắp nơi tại Việt Nam, chủ yếu đánh vào lòng tham của người dân. Nhà đầu tư tham gia các sàn môi giới này thường được IB tư vấn và dụ dỗ nạp tiền. Sau đó bị cháy tài khoản hay không thể rút tiền và mất trắng tiền đã nạp cũng như bị chiếm đoạt số tiền của nhà đầu tư. Thế nhưng, đằng sau một sàn Forex lừa đảo là cả một hệ thống có quy mô lớn và hoạt động trá hình theo các hình thức khác nhau.

Bóc trần “vỏ bọc” sàn HotTrades

Theo thông tin công khai trên trang webiste, HotTrades thuộc Trinity Capital LLC được cấp phép bởi Financial Services Authority of St Vincent & The Grenadines. Nhưng tại một trang khác của website chính thức, HotTrades thuộc sở hữu của Glastrox Trade Ltd., một công ty đầu tư được cấp phép được điều chỉnh bởi Marshall Islands Business Corporation Act.

Tuy nhiên, HotTrades không được quản lý hay sở hữu bất cứ giấy phép từ cơ quan tài chính uy tín nào. Lưu ý, khi giao dịch tại những sàn môi giới không có giấy phép là rủi ro rất lớn kể bạn là người mới tham gia hay đã là Trader có kinh nghiệm.

HotTrades hỗ trợ giao dịch 5 ngôn ngữ bao gồm Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tây Ban Nha, Nga, Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, không có bất cứ thông tin liên hệ hỗ trợ khách hàng tại Việt Nam.

HotTrades giới thiệu khách hàng có thể chọn từ ba loại tài khoản giao dịch trực tiếp Live do sàn môi giới này cung cấp. Được biết, sàn HotTrades có 04 tài khoản giao dịch:

Tài khoản Silver:

Tiền nạp tối thiểu: 1.000 USD

Tài khoản bằng USD, EUR, GBP

Hỗ trợ khách hàng 24/5

Metatrader 4

Hội thảo trực tuyến

Tài khoản VIP:

Tiền nạp tối thiểu: 10.000 USD

Tài khoản bằng USD, EUR, GBP

Hỗ trợ khách hàng 24/5

Phân tích và tổng quan

Trung tâm đào tạo

Tài khoản Platinum:

Tiền nạp tối thiểu: 25.000 USD

Tài khoản bằng USD, EUR, GBP

Phân tích và tổng quan

Trung tâm đào tạo

Chuyên viên giao dịch cá nhân

Tài khoản Diamond:

Tiền nạp tối thiểu: 50.000 USD

Tài khoản bằng USD, EUR, GBP

Chênh lệch từ 0 pips

Đòn bẩy lên tới 1:500

Gọi Ký quỹ: 100%

Khi đăng ký mở tài khoản tại website của sàn HotTrades, ngoài các mục điền thông tin, mục “cảnh báo rủi ro” của trang lại có nội dung của sàn GlasTrade.

Thông tin của sàn HotTrades được công khai rất mơ hồ, ngay cả địa chỉ giao dịch cũng không rõ ràng. Để tạo thêm lòng tin, HotTrades cho phép nhà đầu tư mở tài khoản demo (dùng thử). Tiền trong tài khoản này sẽ chỉ dùng để giao dịch thử và không được rút thành tiền thật.

Các giải thưởng sàn HotTrades đạt được như thông tin công khai trên website chính thức chưa được kiểm chứng, có thể nhận định các giải thưởng của sàn môi giới này đều là giả mạo. Gây nhầm lẫn giữa HotTrades và sàn HotForex.

Cảnh báo dấu hiệu của sàn Forex lừa đảo chung chủ

Hiện mỗi các sàn Forex lừa đảo tại Việt Nam đều thu hút hàng trăm lượt người tham gia. Nhiều nhà đầu tư cho biết, họ bỏ vào các sàn này từ 10.000 đến 200.000 USD. Như vậy, số tiền mà đường dây sàn forex bẩn này chiếm đoạt của nhà đầu tư Việt đã lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Trường hợp các sàn môi giới chung chủ và tạo các sàn giao dịch để lừa đảo không còn xa lạ trong thị trường Forex. Theo tìm hiểu, sàn HotTrades, RosyFX, 555Markets đều có chung địa chỉ hoạt động tại: First Floor, First St Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines, nhắm vào nhà đầu tư Việt. Sàn GlasTrade và HotTrades chung chủ là Glastrox Trade Ltd.

https://hottrades.co.uk/vi/

https://glastrade.com/vi/

https://555markets.com/vi/

https://rosyfx.com/vi/

Điểm chung của các sàn này là không có giấy phép, lượng truy cập rất thấp và chủ yếu đến từ Việt Nam, lực lượng IB chào mời đông đảo, sử dụng đòn bẩy lớn… Như vậy, hiện tại các sàn Forex như trên lập ra chủ yếu để lừa đảo nhà đầu tư Việt Nam và số tiền mà các nhà đầu tư bị hệ thống sàn môi giới này chiếm đoạt có thể lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Đối với các lời chào mời lợi nhuận “khủng” từ những sàn này, đều là lừa đảo, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 như hiện nay.

Hầu hết các những người tham gia đầu tư Forex đều không đánh giá được tầm quan trọng của việc chọn sàn môi giới. Vì lẽ đó, Trader thường hay tìm hiểu qua loa, hoặc nghe các lời đường mật từ chính IB rồi nghĩ rằng “thử một lần xem sao”. Nhưng khi bị cuốn vào trò chơi, nhìn thấy tiền cứ càng ngày càng bị hao hụt dần, tìm mọi cách nạp tiền để cứu vãn, hy vọng thần may mắn sẽ mỉm cười, để có thể lấy lại được số tiền đã mất. Nhưng tất cả đều “toang” hết! Và tới khi hiểu rõ vấn đề vì sao bị cháy tài khoản, thì ngoài cách lên các trang mạng cảnh báo, một số cá nhân thậm chí viết đơn thư nộp cho cơ quan chức năng, nhưng cuối cùng là tiền của họ vẫn không bao giờ lấy lại được.

Để thoát khỏi những chiêu trò lừa đảo trên thị trường này, hãy tạo thói quen tra cứu thông tin về sàn môi giới, từ giấy phép đến điều kiện giao dịch.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

WikiFX là ứng dụng tra cứu sàn môi giới toàn cầu đầu tiên tại Việt Nam. Với kho dữ liệu khổng lồ hơn 29000 broker và sự tin tưởng của hơn 5 triệu người dùng trên toàn thế giới.

*Cảnh báo rủi ro: Trước khi bắt đầu giao dịch, bạn phải hiểu rõ những rủi ro liên quan đến các giao dịch sử dụng đòn bẩy và cần phải có kinh nghiệm cần thiết để làm việc trên thị trường Forex