NHÀ ĐẦU TƯ BỊ LỪA 250 TRIỆU QUA APP HẸN HÒ - THỦ ĐOẠN MỚI CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG SCAM

Có hàng trăm cách khiến bạn mất tiền khi tham gia thế giới tiền điện tử, “romance scam” (lừa đảo tình cảm) là một trong số đó.

Từ việc kết bạn, làm quen qua mạng xã hội, một số người bị dẫn dụ đầu tư, nạp tiền, sa vào bẫy của các đối tượng lừa đảo và mất trắng tài sản.

Phần lớn các nạn nhân là nữ, trẻ tuổi, có điều kiện kinh tế, có hiểu biết về tiền kỹ thuật số. Ban đầu, họ cũng thận trọng và cảnh giác. Nhưng các đối tượng lừa đảo đã sử dụng các chiêu thức xảo quyệt để tạo lòng tin nhằm chiếm đoạt số tiền lớn từ các bị hại. Nếu như trước đây, các đối tượng chủ yếu dụ dỗ nạn nhân bằng cách khuyến khích họ nạp tiền, cùng nhau đầu tư, thì bây giờ chiêu trò của các sàn scam cao tay hơn nhiều.

Đối tượng tương tác với nạn nhân qua nhiều loại ứng dụng phổ biến, ban đầu là Tinder sau đó đến Telegram và cuối cùng là một ứng dụng của sàn.

Theo như phản ứng của cộng đồng mạng thì nick Tinder này cũng đã từng trò chuyện với nhiều người khác nữa chứ không riêng gì chị A.

Cụ thể sự việc như sau. Chị A và một nick Tinder tên Jack đã match với nhau trên ứng dụng hẹn hò Tinder và tiếp sau đó đã có khoảng thời gian trò chuyện khá vui vẻ. Jack giới thiệu với chị A là mình đang làm công việc IT ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, hai người chuyển qua nói chuyện trên Telegram. Mà nếu là anh em trong ngành bạn cũng có thể biết, đây là một ứng dụng khá phổ biến trong cộng đồng trader, đặc biệt là các nhóm tín hiệu, nhóm lùa gà cũng thường xuyên lôi kéo khách hàng trên ứng dụng Telegram.

Sau khi đăng ký tài khoản Telegram, 2 người vẫn tiếp tục nói chuyện và chia sẻ cuộc sống hàng ngày. Có thể nói đây chính là bước xây dựng lòng tin của đối tượng với nạn nhân. Jack chia sẻ đêm nào mình cũng phải code lỗ hổng trên phần mềm nên đêm nào cũng phải làm việc thêm giờ để hoàn thành một dự án. Sau đó vài ngày, Jack nói mình đã hoàn thành dự án và muốn gửi link cho chị A test thử. Sau khi click vào link, chị A phát hiện ra đây là trang của một sàn Forex đang khá có nhiều tai tiếng trong thời gian gần đây - sàn CMC, tên miền của đường link là Cmctrading.org.

Jack bắt đầu dụ dỗ chị A chơi thử để xem lỗ hổng đã được khắc phục hay chưa. Anh ta lấy lý do là đang ở công ty bị giới hạn bằng mạng nội bộ nên không thể trực tiếp test được. Jack nhờ chị A nạp thử tiền vào tài khoản và sau đó chị A đã mất trắng số tiền đã nạp.

Với thủ đoạn “thả con săn sắt bắt con cá rô”, các đối tượng còn lừa đảo, chiếm đoạt của nhiều người khác nhưng phần lớn các nạn nhân không trình báo với cơ quan Công an. Hiện nay, các hình thức lừa đảo qua mạng viễn thông, mạng Internet đang rất phổ biến nhưng đây là hình thức lừa đảo mới. Việc điều tra, xử lý các đối tượng lừa đảo qua mạng (trong đó có các đối tượng ở nước ngoài) luôn gặp nhiều khó khăn.

Đánh giá hiện tại của CMC trên ứng dụng WikiFX:

Điểm đánh giá chung: 1.15

Chỉ số giấy phép: 0.00

Chỉ số kinh doanh: 4.26

Chỉ số kiểm soát rủi ro: 0.00

Chỉ số phần mềm: 4.00

Chỉ số giám sát quản lý: 0.00