MỘT TỔ CHỨC SCAM BẰNG MÔ HÌNH PONZI ĐÃ LỪA DỐI TỚI 1500 NẠN NH ÂN

Ủy ban Chứng khoán và giao dịch (SEC) vừa đệ đơn kiện một cư dân Florida Sanjay Singh và công ty của ông ta Royal Bengal Logistics Inc vì tội lừa đảo ngoại hối.

Singh bị buộc tội biển thủ ít nhất 14 triệu đô la và chuyển 19 triệu đô la vào hai tài khoản môi giới riêng biệt.

Khiếu nại của SEC nêu chi tiết rằng từ năm 2019 đến năm 2023, Singh, thông qua Royal Bengal Logistics Inc., đã cung cấp các chương trình đầu tư năng suất cao được cho là hứa hẹn lợi nhuận từ 12,5% đến 325%.

Tuy nhiên, trái ngược với những tuyên bố này, SEC khẳng định rằng Royal Bengal đang hoạt động thua lỗ và khoảng 70 triệu đô la tiền của các nhà đầu tư mới đã được sử dụng để thanh toán theo kiểu Ponzi cho các nhà đầu tư khác. Singh còn bị cáo buộc biển thủ ít nhất 14 triệu đô la tiền của các nhà đầu tư để sử dụng cho mục đích cá nhân.

Eric I. Bustillo, Giám đốc Văn phòng Khu vực Miami của SEC, nhận xét: “Như cáo buộc trong đơn khiếu nại của chúng tôi, Singh đã nhắm mục tiêu vào nhiều thành viên của cộng đồng người Mỹ gốc Haiti để quyên tiền theo một kế hoạch giống như Ponzi để làm giàu cho bản thân”. “Chúng tôi cam kết quy trách nhiệm cho những cá nhân như Singh, những kẻ săn đón các nhà đầu tư thông qua những lời nói dối và lừa gạt.”

Tòa án quận Hoa Kỳ của Quận phía Nam Florida đã cáo buộc Singh và Royal Bengal vi phạm luật chứng khoán liên bang, đặc biệt là các quy tắc về đăng ký và ngăn chặn gian lận. Sheetal Singh, vợ của Sanjay Singh và Constantina Celicourt, vợ của Phó Chủ tịch Phát triển Kinh doanh tại Royal Bengal Logistics, cũng tham gia vào vụ án với tư cách là bị cáo giảm nhẹ.

Theo yêu cầu khẩn cấp từ SEC, Tòa án Quận đã phê duyệt các biện pháp sơ bộ. Các biện pháp này bao gồm ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp tiếp theo (cứu trợ khẩn cấp), đóng băng tài sản và lệnh ngăn chặn việc tiêu hủy các tài liệu liên quan.

Nếu bị kết tội về tất cả các tội danh trong bản cáo trạng, Singh phải đối mặt với hình phạt tối đa là 150 năm tù. Một thẩm phán tòa án quận liên bang sẽ quyết định bất kỳ bản án nào sau khi xem xét Nguyên tắc tuyên án của Hoa Kỳ và các yếu tố luật định khác.

Ponzi là một trong những hình thức lừa đảo phổ biến nhất ở Hoa Kỳ, thường mang lại lợi nhuận đáng kể cho những kẻ lừa đảo nhưng thậm chí còn gây ra tổn thất đáng kể hơn cho các nhà đầu tư bị lừa dối. Do sự phổ biến của các kế hoạch này, SEC vẫn rất tích cực trong việc theo dõi chúng, áp đặt các hình phạt trị giá hàng triệu đô la đối với những người tạo ra chúng.

Vài tháng trước, SEC đã đóng cửa BKCoin vì vận hành một kế hoạch giống như cấu trúc Ponzi. Quỹ phòng hộ tiền điện tử có trụ sở tại Miami này đã lừa đảo ít nhất 55 nhà đầu tư sau khi tích lũy được 100 triệu đô la. Trước đó, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC), một đối tác của SEC, đã đưa ra cáo buộc đối với năm cá nhân và ba công ty liên kết vì ba kế hoạch Ponzi giao dịch ngoại hối lên tới 145 triệu USD.