ĐƯỜNG DÂY LỪA ĐẢO CỦA SÀN ROSYSTYLE ĐÃ BỊ BẮT

Rosystyle là sàn scam được WikiFX nhiều lần đưa ra cảnh báo đến nhà đầu tư. Từ cuối năm 2021, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có nhiều người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng chục tỷ đồng trên không gian mạng, bằng hình thức đầu tư tài chính (Forex), qua sàn RosyStyle.

Với tính chất phức tạp của vụ việc, Công an tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương xác minh, làm rõ và sớm đấu tranh, triệt phá ổ, nhóm tội phạm hoạt động tinh vi này. Đồng thời, báo cáo đề xuất Bộ Công an để xác lập chuyên án.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, nhóm tượng cầm đầu người Trung Quốc tuyển người từ Việt Nam sang Campuchia huấn luyện cách dùng các thiết bị máy tính, điện thoại, sim rác, tài khoản mạng xã hội do chúng cung cấp, chuẩn bị các đoạn văn mẫu hướng dẫn cách nói chuyện, dụ dỗ, lôi kéo nhà đầu tư nộp tiền.

Chúng chia thành 3 bộ phận chính, gồm bộ phận telesale (gọi điện chạy quảng cáo tìm khách hàng); bộ phận chăm sóc khách hàng và bộ phận hướng dẫn khách nạp tiền đầu tư, hướng dẫn khách chuyển tiền vào các số tài khoản ngân hàng Việt Nam do các đối tượng người Trung Quốc chỉ định.

Trước tiên, nhóm quản lý ( thực chất là nhóm lừa đảo) xin các nhà đầu tư thông tin cá nhân (email, số điện thoại) để đăng ký tài khoản MT4 cho các nhân tham gia, sau đó hào phóng còn nạp 1000 usd để giao dịch cho các nhân tham gia 3-5 ngày, tiền lợi nhuận chia 50-50 (50% của nhóm quản lý, 50% của nhà đầu tư). Sau thời gian trên nhóm lừa đảo sẽ rút vốn và đề nghị người chơi nạp vốn để nhóm quản lý giao dịch phân chia lợi nhuận - Nhóm quản lý sẽ mời bạn tham gia trong nhóm có các chuyên gia giảng dạy, hỗ trợ các thắc mắc về uy tín của Sàn Rosystyle Wealth, mã cổ phiếu, hàng hoá, cặp tiền tệ, … đặc biệt trong nhóm hàng ngày sẽ đưa lên rất nhiều tài khoản có giao dịch lời rất nhiều. Thực chất trong nhóm này toàn là bọn lừa đảo đưa lên kết quả giao dịch cho nhà đầu tư mới tin vào đội ngũ quản lý có tài thực sự. Trong quá trình tham gia sẽ có 1 đến 2 nhà đầu tư, kết bạn và nhắn tin riêng với bạn, thường xuyên hỏi han về cuộc sống gia đình, công việc làm ăn và giao dịch hàng ngày, và thường xuyên gửi cho bạn tiền vốn nạp cũng như kết quả giao dịch. Sau đó có thể khuyên bạn nạp thêm vốn, thực chất những người này cũng chỉ là cùng nhóm lừa đảo của Rosystyle mà thôi - Thuyết phục nhà đầu tư bằng bản cam kết với công ty sở tại (Công ty có trụ sở ở nước của các nhà đầu tư). Thực chất công ty này là công ty ma, không có trong hệ thống của nước sở tại, hoặc làm con dấu giả để ký vào biên bản cam kết làm khách hàng an tâm nạp vốn. Công ty này nếu bạn tra trên google cũng có địa chỉ, mã số thuế đầy đủ nhưng thực chất chỉ là chiêu trò của nhóm lừa đảo gắn vào địa chỉ nào đó ở nước sở tại mà thôi - Để nạp tiền vào tài khoản MT4, bạn sẽ đăng ký tài khoản MT4 và nhóm lừa đảo này dùng phần mềm login (fx-rosystyle.com) để truy cập và nạp vốn, tùy theo nước sở tại, sẽ hiện ra người những tài khoản chung gian nhận tiền của bạn khi nạp và chuyển vào tài khoản MT4. Thực chất những người luân chuyển tiền này có tên, số tài khoản ngân hàng ở chính nước bạn để bạn tin tưởng, nhưng đó chỉ là tên ma, hoặc nhóm này mua tài khoản mà thôi - Với chiêu trò chỉ nạp vốn nhỏ để thử xem có rút vốn và lời được không, thì nhóm lừa đảo cho bạn được lời một thời gian nhất định (có thể là 1 tháng), trong thời gian này nếu bạn rút vốn và lời vẫn diễn ra bình thường. Trong quá trình tham gia nhóm lừa đảo luôn dụ dỗ bạn nạp thêm vốn để được tham gia giao dịch nhất quán, có lợi nhuận bằng 15-20 lần giao dịch tự động hàng ngày, thậm chí hào phóng hơn nếu tài khoản của bạn có số vốn đủ lớn, nhóm quản lý sẽ cho bạn 1 tháng giao dịch tự động miễn phí. - Nhưng khi nhóm lừa đảo nhận thấy bạn không có khả năng hay không muốn tăng vốn nữa, đến lúc này việc rút vốn của bạn sẽ không thể thực hiện được như từ chối rút, hoặc rút được nhưng tiền sẽ không về tài khoản cá nhân của Bạn. Khi bạn liên hệ với chăm sóc khách hàng, họ sẽ giải thích là ngân hàng nghẽn, hoặc đông quá không chuyển đổi được tiền từ USD sang đồng tiền của nước bạn, … . Hoặc sẽ nói là bạn cần nạp vốn thêm để nhận tiền mà bạn đã rút chưa về tài khoản cả nhân của bạn. Thực tế chẳng có ngân hàng nào cả, mà chỉ là sàn lừa đảo để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư mà thôi. Có nhiều tài khoản khi chưa kịp rút nhóm lừa đảo sẽ giao dịch mã hàng hoá / cặp tiền nào đó để tài khoản của bạn bị âm nên không có cơ hội đòi tiền, nhóm lừa đảo của Rosystyle.

Bước đầu, Ban chuyên án đã xác định 24/44 tài khoản ngân hàng được các đối tượng sử dụng để nhận tiền của bị hại. Qua phân tích, xác định tổng số tiền chuyển vào 24 tài khoản này là hơn 1.830 tỷ đồng, trong đó có hơn 5.500 tài khoản có giao dịch chuyển số tiền từ 11 triệu đồng trở lên. Các tài khoản này đều do các đối tượng người Trung Quốc quản lý, sử dụng.

Quá trình đấu tranh chuyên án, với tinh thần bí mật, bất ngờ, khẩn trương và quyết liệt, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã di lý 6 đối tượng có liên quan từ Tây Ninh về Quảng Bình để đấu tranh, làm rõ.

Mở rộng chuyên án, ngày 21/7, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đến 14 tỉnh, thành phố trên toàn quốc để tiếp tục xác minh, triệu tập, đấu tranh với 21 đối tượng.

Đến nay, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng; tạm giữ hình sự 5 đối tượng, trong đó có 2 đối tượng người Trung Quốc, mang quốc tịch Malaysia để điều tra về các hành vi “Thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Đường dây lừa đảo qua sàn RosyStyle này là một trường hợp tội phạm đáng chú ý vì mức độ tổ chức, công nghệ sử dụng, và quy mô của hoạt động, đồng thời cũng tác động nghiêm trọng tới tài sản của nhiều người dân. Các cơ quan chức năng đã có sự phối hợp chặt chẽ để triệt phá đường dây này và đưa những người liên quan ra trước pháp luật.