SÀN CAWADA BỊ TỐ CÁO LỪA ĐẢO TRADER VIỆT NAM HƠN 1 TỶ ĐỒNG

Cawada được giới thiệu là một nhà môi giới ngoại hối ECN được thành lập phục vụ cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, cung cấp cho tất cả khách hàng của mình một loạt các lựa chọn giao dịch, hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ tư vấn của Cawada Investment. Tuy nhiên, gần đây sàn giao dịch này đã bị khách hàng Việt Nam đưa đơn khiếu nại lừa đảo hơn 1 tỷ đồng.

Đơn tố cáo của chị N.N.H (Bắc Ninh) cho biết, chị được Thảo và Lâm mời tham gia sàn Forex Cawada. Tháng 09/2022 chị N.N.H đã đầu tư 49.900 USD (tương đương 1.147.700.000 VNĐ) vào sàn để mua bán giao dịch tỷ giá vàng. Quá trình giao dịch được một thời gian, chị H đã rút được 24.556 USD. Sau đó, sàn Cawada vẫn hoạt động bình thường. Cho đến ngày 28/04/2023, Chị N.N,H tiếp tục thực hiện lệnh rút tiền còn lại là 25.344 USD (tương đương 582.912.000 VNĐ) nhưng lúc này hệ thống báo lỗi và không rút được tiền.

Chị N.N.H đã nhiều lần liên hệ với Thảo và Lâm để làm rõ việc không rút được tiền, nhưng cả hai người này đều không nghe máy. Hiện tại, tài khoản của chị tại sàn Cawada đã bị khoá và từ đó đến nay chị vẫn chưa rút được tiền.

Theo nội dung trong đơn tố cáo của chị N.N.H (Bắc Ninh), chủ sàn Cawada hiện nay tên là Nguyễn Văn Lâm, sinh ngày 05/01/1990. Số CCCD 027090007205 Hiện đang sử dụng số điện thoại: 0989 393 683 / 0789 010 123. Địa chỉ thường trú: Thôn Phù Xá, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Chị H có nhiều lần liên hệ với Nguyễn Văn Lâm để làm rõ việc vì sao sàn Cawada xoá tài khoản của chị và không cho rút tiền. Thế nhưng, Lâm đã không nghe máy và luôn tránh né việc trả lời.

Một nạn nhân nữ khác cũng đã chia sẻ:“Tôi được quen biết Lâm qua một người giới thiệu Lâm là đại diện sàn trade Forex Cawada và sử dụng nền tảng MT4 để thực hiện giao dịch, sau 1 số lần gặp và trao đổi tổng số tiền tôi đã đầu tư nhiều lần là 16,500$ (379.500.000 vnd) vào sàn bằng hình thức trade mua bán giao dịch tỷ giá vàng trên sàn để kiếm lợi nhuận nên tôi đã nạp tiền vào sàn từ tháng 11/2022 và tiếp tục từ tháng 03/2023 đến nay. Đó là 1 số tiền rất lớn đối với tôi và từ khi bỏ tiền vào Cawada, tôi chưa rút được 1 đồng tiền gốc nào. Số tiền còn lại là 379.500.000 vnđ. Sàn đang hoạt động bình thường cho đến ngày 28/4/2023 khi tôi thực hiện lệnh rút tiền về sàn báo lỗi bảo trì là 3-5 ngày và sau đó sàn trì hoãn hứa hẹn rất nhiều và liên tục sai hẹn rồi tiếp tục bảo trì đến ngày 16/5 mở cổng rút tiền ra nhưng khi tôi rút thì tiền không về và hiện nay đã đóng toàn bộ sàn, khoá tất cả tài khoản của nhà đầu tư và không trả lại tiền cho tôi, sàn có dấu hiệu của sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản của cá nhân.”

Theo điều tra của WikiFX, Cawada không phải là một nhà môi giới được cấp phép hoặc quản lý mặc dù nó tuyên bố những lời đề nghị có vẻ đúng là đúng. Cawada tuyên bố đã được đăng ký và thành lập tại Cơ quan Dịch vụ Tài chính St. Vincent và Grenadines ( SVG FSA). Tuy nhiên, chúng tôi không tìm thấy bất kỳ kết quả nào phù hợp với Cawada trong SVG FSA. Ngoài ra, SVG FSA không cấp giấy phép cho các nhà môi giới ngoại hối cũng như không quản lý các hoạt động ngoại hối.

Cawada cũng tuyên bố nó được cấp phép bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cộng hòa Síp ( CySEC ) theo số giấy phép: 138/11. Khi chúng tôi tìm kiếm trong CySEC, chúng tôi tìm thấy số giấy phép thuộc về một công ty có tên “ Topfx Ltd ”. Theo chi tiết về công ty được cấp phép này do CySEC trình bày, các miền được phê duyệt của Topfx Ltd bao gồm: “ www.topfx.com và www.fondex.com ”. Điều đó có nghĩa là Cawada không có kết nối với Topfx Ltd vì tên miền của công ty này không nằm trong các miền được phê duyệt của Topfx Ltd.

Chúng tôi khuyên các nhà giao dịch nên tránh xa các công ty môi giới không được kiểm soát như Cawada và giao dịch với các sàn môi giới được cấp phép.Truy cập nền tảng WikiFX để kiểm tra giấy phép của các sàn Forex.