Lý do cho việc thăm này

Seychelles tự hào sở hữu một thị trường ngoại hối quy mô nhỏ, với tỷ giá tiền tệ chính - đô la Mỹ đến Rupee Seychelles. Trong thị trường ngoại hối đang phát triển của Seychelles, có một số môi giới cung cấp dịch vụ giao dịch ngoại hối và chuyển tiền cho khách hàng địa phương và ngoại vi. Về quy định ngoại hối, Ngân hàng Trung ương Seychelles là cơ quan quản lý chính, yêu cầu các môi giới báo cáo số lượng giao dịch lớn tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn chống rửa tiền quốc tế. Những năm gần đây chứng kiến sự gia tăng không ngừng về khối lượng giao dịch trên thị trường ngoại hối của Seychelles, khi ngành du lịch và ngành tài chính ngoại vi trở nên sôi động. Với sự phát triển của nền kinh tế và ngành công nghiệp tài chính và cải thiện quy định liên quan, ngày càng có nhiều môi giới toàn cầu quan tâm đến thị trường tiềm năng tại Seychelles. Nhằm giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về các môi giới ngoại hối hiện tại tại Seychelles, nhóm khảo sát của WikiFX quyết định đến nước này để thăm các công ty địa phương.

Thăm quan trực tiếp

Trong số này, nhóm khảo sát đã đến Seychelles để thăm viếng nhà môi giới ngoại hối Tradershub như đã được dự định theo địa chỉ quy định của nó tại Văn phòng 16(b), Tầng 3, Tòa nhà Vairam, Providence, Mahe, Seychelles.

Vào ngày 26 tháng 10 năm 2023, các nhà điều tra đã đến "Vairam", một tòa nhà thương mại cũ, tại Providence của Mahe, hòn đảo lớn nhất của Seychelles. Tòa nhà nằm giữa các dự án xây dựng mà không có môi trường xung quanh ấn tượng.

Sau khi truy cập vào tòa nhà để tiến hành điều tra sâu hơn, nhân viên khảo sát không thấy bảng chỉ dẫn hoặc bảo vệ bên trong. Sau đó, nhóm đến tầng 3 bằng thang máy và không thấy tên công ty hoặc biểu trưng của Tradershub tại văn phòng số 15. Có một không gian làm việc chung lớn trên cùng tầng. Theo nhân viên làm việc tại văn phòng chung, họ đang giúp đỡ công ty Tradershub với một số vấn đề, nhưng công ty không có văn phòng tại Seychelles.

Thông qua một cuộc điều tra tại hiện trường, xác nhận rằng Tradershub không có mặt vật lý tại địa điểm đó.

Kết luận

Đội khảo sát đã đến Seychelles để thăm viếng nhà môi giới ngoại hối Tradershub theo lịch trình, nhưng không tìm thấy công ty tại địa chỉ quy định của nó. Điều này cho thấy rằng nhà môi giới có thể chỉ đăng ký tại địa điểm mà không có văn phòng kinh doanh vật lý. Do đó, nhà đầu tư được khuyến nghị đưa ra quyết định thông minh sau khi xem xét tổng thể.

Thông báo từ chối trách nhiệm

Nội dung chỉ mang tính chất thông tin, không được coi là một đơn đặt hàng cuối cùng để lựa chọn.