Lý do kiểm tra

Cuối cùng, một số nhà đầu tư đã gọi cho đoàn kiểm tra để tiết lộ thêm về các nhà môi giới được cấp phép của Nhật Bản có địa chỉ thực sự là không xác thực. Để đáp ứng mong muốn của họ, nhà khảo sát đã quyết định đến thăm TTS Markets và đã có một cái nhìn trực quan của các nhà môi giới.

Văn phòng

Theo thông tin quy định, nhà môi giới được cấp phép của Nhật Bản được đặt tại 3-8-1, Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo. Các nhà khảo sát đã đến thăm các nhà môi giới.

Theo bản đồ của Google, nhà khảo sát đã tìm thấy tòa nhà văn phòng được chỉ định bởi thông tin quy định gần lối ra của nhà ga.

Người khảo sát đã thấy dòng chữ Shinkin Central Bank Bank trên thư mục treo ở một bên của mặt tiền tòa nhà.

Người điều tra đã đi đến cửa trước và tìm thấy bên cạnh cánh cửa một tấm biển trên đó tồn tại dòng chữ Ngân hàng trung ương Shinkin. Người khảo sát bước vào tòa nhà và tìm thấy một thư mục sàn trong sảnh nhưng không tìm thấy bất kỳ thông tin nào về người môi giới. Để đảm bảo tính chính xác của việc kiểm tra, người khảo sát đã hỏi người bảo vệ an toàn khi làm nhiệm vụ. Bảo vệ an toàn nói với điều tra viên TTS Markets không có văn phòng trong tòa nhà này.

Các nhà khảo sát đã tìm kiếm sự giới thiệu của Ngân hàng Trung ương Shinkin và sau đó chụp ảnh bên ngoài trước khi kết thúc kiểm tra.

Phần kết luận

Chuyến thăm của nhà khảo sát đã xác nhận rằng địa chỉ thực của nhà môi giới không giống với địa chỉ quy định của nó. Nhà môi giới đã tổ chức một giấy phép ngoại hối bán lẻ do FSA cấp nhưng sự nghi ngờ của họ là một nhà môi giới nhân bản không thể bị loại trừ.