Lý do thăm viếng này

Năm 2012, Cyprus đã mua một cách không thận trọng các trái phiếu chính phủ Hy Lạp. Khi sự mặc nợ của các trái phiếu chính phủ Hy Lạp xảy ra, hệ thống ngân hàng của Cyprus đã gánh chịu những tổn thất nặng nề vượt quá 30% GDP hàng năm của Cyprus, và khủng hoảng nợ nội địa của quốc gia đã xảy ra. Để đối phó với khủng hoảng, chính phủ Cyprus đã đưa ra một giải pháp kinh khủng bị phản đối bởi tất cả mọi người, làm trầm trọng thêm khủng hoảng. Đồng thời, một số người ở Cyprus phát hiện ra rằng việc có một xu hướng tăng giá, các loại tiền tệ nước ngoài độc lập với tiền tệ chủ quyền có thể đối phó với khủng hoảng này. Kết quả là, mọi người đổ tiền vào thị trường ngoại hối nhỏ trong một nỗ lực để đảm bảo và bảo vệ bản thân. Vì nhiều lý do khác nhau, Cyprus dần trở thành một quốc gia có giao dịch ngoại hối sôi động. Nhằm giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về tình hình hiện tại của các nhà môi giới ngoại hối tại Cyprus, nhóm khảo sát của WikiFX quyết định đến quốc gia này để thăm các công ty địa phương.

Thăm viếng tại chỗ

Trong vấn đề này, nhóm khảo sát đã đến Limassol, thành phố lớn thứ hai của Cyprus, để thăm nhà môi giới ngoại hối BCM theo kế hoạch theo địa chỉ quy định của nó là 88 Agias Fylaxeos Street, Zavos City Centre, Tầng 4, Văn phòng 401, CY 3025 Limassol, Cyprus.

Các nhà điều tra đã đến 88 Agias Fylaxeos Street ở Limassol, Cyprus để thăm văn phòng của nhà môi giới vào ngày 27 tháng 3 năm 2024, và tìm thấy một tòa nhà thương mại 4 tầng với một mặt tiền được bảo quản tốt trên đường chính ở trung tâm thành phố.

Khi đến tòa nhà để tiến hành điều tra sâu hơn, nhân viên khảo sát đã nhìn thấy một bảng chỉ dẫn ngoài trời tại lối vào, hiển thị nhiều tên công ty, ngoại trừ BCM. Trong khi đó, bảng chỉ dẫn trong sảnh thang máy cho thấy Văn phòng 401 ở tầng 4 được thuê bởi một công ty giao dịch có tên "Leverate" thay vì BCM.

Tuy nhiên, mọi người không được phép vào bên trong mà không có thẻ truy cập hoặc cuộc hẹn. Do đó, không thể thăm văn phòng của nhà môi giới để kiểm tra môi trường làm việc và quy mô nhân viên. Theo những người bảo vệ, BCM không tồn tại trong tòa nhà.

Thông qua cuộc điều tra tại chỗ, xác nhận rằng nhà môi giới không có mặt vật lý tại địa điểm.

Kết luận

Nhóm khảo sát đã đến Cyprus để thăm nhà môi giới BCM theo lịch trình, nhưng không tìm thấy văn phòng của công ty tại địa chỉ quy định. Điều này cho thấy có thể chỉ đăng ký với địa chỉ mà không có văn phòng kinh doanh vật lý tại địa điểm đó. Do đó, nhà đầu tư nên cẩn thận trong việc chọn nhà môi giới.

Miễn trừ trách nhiệm

Nội dung chỉ được sử dụng cho mục đích thông tin, và không được coi là một lệnh cuối cùng để lựa chọn.