Lý do cho chuyến thăm này

Seychelles tự hào có thị trường ngoại hối quy mô tương đối nhỏ, với tỷ giá tiền tệ chính - đô la Mỹ sang Rupee Seychelles. Trong thị trường ngoại hối đang phát triển ở Seychelles, có một số nhà môi giới nhất định cung cấp cho khách hàng trong và ngoài nước các dịch vụ giao dịch và chuyển tiền ngoại hối. Về quy định ngoại hối, Ngân hàng Trung ương Seychelles là cơ quan quản lý chính, yêu cầu các nhà môi giới báo cáo số lượng giao dịch lớn phù hợp với các quy định và tiêu chuẩn chống rửa tiền quốc tế. Những năm gần đây chứng kiến ​​khối lượng giao dịch ngày càng tăng trên thị trường ngoại hối của Seychelles, khi ngành du lịch và tài chính nước ngoài phát triển. Với sự phát triển của nền kinh tế và ngành tài chính cũng như sự cải thiện các quy định liên quan, ngày càng nhiều nhà môi giới toàn cầu chú ý đến thị trường có tiềm năng tăng trưởng ở Seychelles. Trong nỗ lực giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về các nhà môi giới ngoại hối hiện tại ở Seychelles, nhóm khảo sát WikiFX quyết định đến quốc gia này để thăm quan thực tế các công ty địa phương.

Tham quan tại chỗ

trong số này, nhóm khảo sát đã đến Seychelles để thăm nhà môi giới ngoại hối Topical Wealth (Tên công ty: Topical Wealth International Ltd ) theo kế hoạch theo địa chỉ quy định của nó là phòng 7, tầng 1, nhà Dekk, đường Zippora, khu công nghiệp Providence, Mahe, Seychelles.

Vào ngày 25 tháng 10 năm 2023, các điều tra viên đến tòa nhà thương mại 2 tầng có tên “dekk house” tại đường Zippora ở đảo Mahe, hòn đảo lớn nhất của Seychelles. Là một trung tâm dịch vụ xe cộ, tòa nhà là trụ sở của nhiều công ty bao gồm “Fivebats Securities Limited”, “icut Limited”. “sword Investment Capital ltd”, v.v. mà không có bất kỳ thông tin nào về công ty Topical Wealth . Theo các nhân viên làm việc trong tòa nhà, họ chưa bao giờ nghe nói đến công ty.

Qua khám nghiệm hiện trường xác nhận rằng Topical Wealth không có sự hiện diện vật lý tại nơi này.

Phần kết luận

nhân viên khảo sát đã đến Seychelles để thăm nhà môi giới ngoại hối Topical Wealth theo lịch trình, nhưng không tìm thấy công ty tại địa chỉ quy định. điều này cho thấy rằng nhà môi giới không có văn phòng kinh doanh thực tế tại địa điểm đó. do đó, các nhà đầu tư nên đưa ra quyết định hợp lý sau khi xem xét tổng thể.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và sẽ không được coi là mệnh lệnh cuối cùng để đưa ra lựa chọn.