Lý do kiểm tra

Cuối cùng, một số nhà đầu tư đã gọi cho đoàn kiểm tra để tiết lộ thêm về các nhà môi giới được cấp phép của Nhật Bản có địa chỉ thực sự là không xác thực. Để đáp ứng mong muốn của họ, nhà khảo sát đã quyết định đến thăm Skam để biết thêm thông tin.

Văn phòng

Theo thông tin quy định, nhà môi giới được cấp phép của Nhật Bản được đặt tại 3-8-1, Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo. Các nhà khảo sát đã đến thăm các nhà môi giới.

Theo bản đồ của Google, nhà khảo sát đã tìm thấy tòa nhà văn phòng được chỉ định bởi thông tin quy định gần lối ra của nhà ga.

Người khảo sát đã thấy dòng chữ Shinkin Central Bank Bank trên thư mục treo ở một bên của mặt tiền tòa nhà.

Người điều tra đã đi đến cửa trước và tìm thấy bên cạnh cánh cửa một tấm biển trên đó tồn tại dòng chữ Ngân hàng trung ương Shinkin. Người khảo sát bước vào tòa nhà và tìm thấy một thư mục sàn trong sảnh nhưng không tìm thấy bất kỳ thông tin nào về Skam . Để đảm bảo tính chính xác của việc kiểm tra, người khảo sát đã hỏi người bảo vệ an toàn khi làm nhiệm vụ. Bảo vệ an toàn nói với điều tra viên Skam không có văn phòng trong tòa nhà này.

Các nhà khảo sát đã tìm kiếm sự giới thiệu của Ngân hàng Trung ương Shinkin và sau đó chụp ảnh bên ngoài trước khi kết thúc kiểm tra.

Như đã được tìm kiếm, Ngân hàng Trung ương Shinkin được thành lập vào năm 1950. Trụ sở chính đặt tại Tokyo. Công ty có các chi nhánh tại HK, Thượng Hải, Bangkok và London. Các hoạt động kinh doanh chính của nó bao gồm huy động tiền, tài chính, thanh toán bù trừ, v.v.

Phần kết luận

Chuyến thăm của nhà khảo sát đã xác nhận rằng địa chỉ thực của nhà môi giới không giống với địa chỉ quy định của nó. Nhà môi giới đã tổ chức một giấy phép ngoại hối bán lẻ do FSA cấp nhưng sự nghi ngờ của họ là một nhà môi giới nhân bản không thể bị loại trừ.