Lý do kiểm tra

Các nhà đầu tư đã nghi ngờ các công ty môi giới ở Síp vì họ thường phá sản và biến mất. Do những lo ngại này, đoàn thanh tra quyết định chú ý nhiều hơn đến những người môi giới ở Síp.

Thông tin quy định

Người môi giới LegacyFX có giấy phép STP do CySEC cấp và có địa chỉ tại 47 Ioanni Kondylaki Street, Q Tower, CY 6042, Larnaca.

Ảnh nổi bật

Theo thông tin quy định, đoàn kiểm tra đã đến một tòa nhà kinh doanh quy mô vừa ở Larnaca.

Hướng dẫn tầng của tòa nhà cho thấy văn phòng của nhà môi giới đầu tư Allnew nằm trên tầng 5. Đoàn kiểm tra lên tầng 5 bấm chuông cửa. Cánh cửa được mở bởi một người đàn ông. Sau khi giải thích mục đích của chuyến thăm, người đàn ông cho biết rằng anh ta không muốn tiếp hoặc giao tiếp thêm, vì vậy anh ta đóng cửa. Tuy nhiên, điều khó tin đã xảy ra khi đoàn kiểm tra trở lại tầng dưới và sẵn sàng lên đường.

Người đàn ông trước đó từ chối giao tiếp đã xuống lầu cùng một nam đồng nghiệp khác và mời đoàn kiểm tra lên lầu nói chuyện. Tuy nhiên, hai người đàn ông bắt đầu chỉ trích một cách thô bạo và vô lý khi cả đội bước vào phòng họp của văn phòng họ. Đồng thời, họ buộc cả nhóm không được rời đi, yêu cầu cung cấp giấy tờ tùy thân và đe dọa sẽ gọi cảnh sát. Cuối cùng, đoàn thanh tra được tự do đi bằng cách gọi cho luật sư. Một trong những người đàn ông thậm chí còn hét lên một câu chửi thề rất thậm tệ khi cả đội chuẩn bị đi thang máy xuống tầng dưới để rời đi.

Đoàn kiểm tra lên tầng 5 thì bắt gặp logo LegacyFX .

Đồng thời, đoàn kiểm tra phát hiện bên cạnh có LOGO công ty All New Investment.

Đoàn thanh tra sau đó biết được rằng LegacyFX và All New Investment là cùng một công ty.

Phần kết luận

Địa chỉ văn phòng của nhà môi giới LegacyFX phù hợp với thông tin quy định. Đoàn kiểm tra đã xem xét xung quanh văn phòng và ước tính rằng nó có sức chứa khoảng 15 nhân viên. Nói chung, việc kiểm tra này không diễn ra tốt đẹp và thậm chí còn khó chịu. Khuyến nghị xem xét toàn diện về đầu tư.

Tờ khai

Nội dung và quan điểm của cuộc thanh tra này chỉ mang tính chất tham khảo, không được coi là gợi ý cuối cùng cho việc lựa chọn đầu tư.