简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
加大违规行为打击力度 国家外汇管理局再通报21起外汇违规案例
摘要：国家外汇管理局加强了对外汇行业违法违规行为的打击力度，距离上次通报典型违规案例（7月24日）没有多久，8月16日，又一次对部分违规典型案例进行了通报。
国家外汇管理局加强了对外汇行业违法违规行为的打击力度，距离上次通报典型违规案例（7月24日）没有多久，8月16日，又一次对部分违规典型案例进行了通报。
本次共通报了21个案例，分别是：
恒丰银行温州分行违规办理转口贸易案
交通银行厦门观音山支行违规办理转口贸易案
天津银行上海分行违规办理转口贸易案
汇丰银行北京分行违规办理内保外贷案
招商银行厦门嘉禾支行违规办理内保外贷案
民生银行西安分行违规办理内保外贷案
企业银行（中国）天津西青支行违规办理内保外贷案
建设银行连江支行违规办理个人分拆售付汇案
索尔维生物化学（泰兴）有限公司逃汇案
烟台平瑞商贸有限公司逃汇案
青岛中霖永盛国际贸易有限公司逃汇案
山东恒景置业有限公司逃汇案
常熟市中贯金属材料有限公司非法结汇案
河南籍郭某非法买卖外汇案
浙江赵某非法买卖外汇案
广东籍赵某非法买卖外汇案
四川籍杜某私自买卖外汇案
福建籍王某私自买卖外汇案
四川籍王某分拆逃汇案
江苏籍张某分拆逃汇案
江苏籍邱某分拆逃汇案
整篇通报点名了多家金融机构和违规企业，最高罚款近842.22万元人民币，涉及违规转口贸易、违规内保外贷、违规逃汇、非法结汇、私自买卖外汇和分拆逃汇等行为。
具体案例内容在国家外汇管理局官网上有明确说明：
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点，不构成本平台的投资建议，本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证，亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任
相关阅读
外汇局：7月主要渠道跨境资金流入稳中有增
国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英8月21日就2020年7月份外汇收支形势答记者问时表示，7月份我国外汇市场运行总体平稳，外汇市场供求保持基本平衡。主要渠道跨境资金流入稳中有增。未来，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局将加快形成，有利于继续为我国外汇市场健康平稳运行提供支撑。
外汇局调整经常项目外汇业务法规并公开征求意见!
国家外汇管理局24日发布《经常项目外汇业务指引（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。
外汇局调整经常项目外汇业务法规并公开征求意见
国家外汇管理局24日发布《经常项目外汇业务指引（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。
外汇局优化贸易新业态外汇政策 推进贸易高质量发展
为更好支持贸易新业态发展，促进外贸提质增效，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，外汇局日前发布《国家外汇管理局关于支持贸易新业态发展的通知》（下称《通知》），便利相关外汇业务办理。
天眼交易商
热点资讯
WTI油价反弹至 68.00 美元附近，可能会受制于美元走强
WikiFX继美国通胀数据公布后，市场定价美联储12月降息的概率升至80%以上
WikiFX美元走强，美元/加元升至1.4000附近，焦点处在美国生产者物价指数
WikiFX市场正为美元和比特币可能大涨摩拳擦掌
WikiFX全球通胀观察：通货紧缩仍在继续 - 丹斯克银行
WikiFX黄金 11 月迄今下跌 7.0%
WikiFX澳元/美元因澳元就业数据疲软、美元坚挺而进一步下跌至 0.6460 附近
WikiFX黃金交易就像新的比特币 - 道明证券
WikiFX美国10月通胀数据发布后，金价接近关键支撑位
WikiFX纽元/美元：纽元跌至0.5850的可能性增加 - 大华银行
WikiFX汇率计算
