警惕！接近9000万美元的非法资金通过加密交易洗钱

根据《华尔街日报》最近进行的一项调查发现，在46家加密货币交易所中，涉及非法活动的资金规模可能接近9000万美元。其中在近两年的时间里，通过加密货币交易所ShapeShift AG进行的洗钱金额就达900万美元之巨。这家交易所允许用户保持匿名身份进行交易，警方跟踪之时无法识别交易后面的人，这也是这次调查中洗钱规模最大的交易所。

这家交易所在瑞士注册，但主要的运营场所实在美国的科罗拉多州，由Erik Voorhees于2014年成立。

为了进行这项调查，《华尔街日报》调查组开发了一个程序来跟踪和非法犯罪活动相关的2500余个加密货币钱包地址，在ShapeShift网站上每15秒下载并储存50个最新交易的交易记录。这些钱包的资金涉嫌投资欺诈，勒索计划和使用BTC和以太坊（ETH）进行其他涉嫌犯罪的活动。调查者在跟踪这些交易和钱包地址后发现，这些加密货币大多流向ShapeShift和KuCoin，其中大约51.7万美元的ETH被换成了门罗币，也有大量BTC同样换成了门罗币，由于门罗币隐私性更强，资金行踪无法继续跟踪了。

在调查过程中，ShapeShift还在处理着数百万美元非法资金进行交易，没有改变其关于用户匿名的政策。其创立者Voorhees在接受《华尔街日报》的采访时表示，他并不认为“人们应该记录下自己的身份，以便找到偶尔出现的罪犯。”对此ShapeShift的首席法律顾问McGregor表示，“这只代表CEO的个人理念，并不意味着业务将如何运作，他并非赞成洗钱。”

报告中提到，调查组向ShapeShift提供了一份可疑地址清单，McGregor表示交易所审查并禁止这些地址，并且该公司计划从10月1日开始实施KYC规定。此举“不是为了回应任何监管执法行动”，“这是一个战略决定，因为我们相信，不这么做的风险太大了。这并不是一个草率的决定。”

交易所将逐步为交易者引入ID要求。本月早些时候，ShapeShift 推出了一项新的奖励计划，该计划最终将成为交易所用户的强制性会员模式，并要求提供“基本”个人信息。此前在ShapeShift上进行交易甚至无需账户、电子邮件或密码，用户无需繁琐的注册过程就可以进行交易活动，因此在隐私和安全方面都显示出较大的隐患。