简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
德国金融监管局敦促德意志银行加强反洗钱防范力度
摘要：德国联邦金融监管局(The Federal Financial Supervisory Authority，简称Bafin)近日发布一项命令，要求德意志银行(Deutsche Bank)加强反洗钱防控力度。
德国联邦金融监管局(The Federal Financial Supervisory Authority，简称Bafin)近日发布一项命令，要求德意志银行(Deutsche Bank)加强反洗钱防控力度。
在这项命令中，Bafin要求德银“采取措施防止洗钱和恐怖主义融资”，但未提供细节。根据德国联邦反洗钱和银行法，Bafin向德银指派一个内部监管机构。
德意志银行在一份声明中表示∶“我们与BaFin达成了协议，即我们必须进一步改善公司和投资银行业务的相关流程。” 该行表示将与指派的监管机构毕马威会计事务所(KPMG)合作，“以尽快履行监管要求”。
一位知情人士透露，BaFin私下批评德意志银行没有遵守德国法律的报告期限和其他程序要求，而不是涉及具体的客户或事件。
本文翻译为外汇天眼提供，原文出自Finance Magnate
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点，不构成本平台的投资建议，本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证，亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任
天眼交易商
热点资讯
白银价格预测：白银/美元跌破100日均线，关注30.00美元
WikiFX澳元/美元跌至年内低点0.6340附近，美联储政策即将出台
WikiFX加拿大 11 月消费者物价指数通货膨胀年率降至 1.9%，预期为 2%
WikiFX澳元在美联储会议前下跌
WikiFX英镑/美元仍维持在 1.2700 附近，央行利率决议成为焦点
WikiFX今日汇市：美联储加息在即，美元波动加大
WikiFX纽元/美元 价格分析：卖压重现，汇价跌至 0.5750
WikiFX美联储内部分歧日渐明显，预期美联储进入2025年的政策倾向会更为保守
WikiFX英镑/美元收窄近期跌幅，英镑交易员正观望央行动向
WikiFX加拿大通胀数据公布前，美元/加元跌破 1.4250
WikiFX汇率计算
