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FATF建议英国监管加密货币
摘要：负责监管洗钱和恐怖主义融资的国际研究组织“金融行动特别工作组”(FATF)审查了英国的监管工作。它发现，加密货币是英国监管机制的一个漏洞。
负责监管洗钱和恐怖主义融资的国际研究组织“金融行动特别工作组”(FATF)审查了英国的监管工作。它发现，加密货币是英国监管机制的一个漏洞。
FATF是一个由七国集团于1989年成立的组织，负责研究洗钱问题。2001年9月11日之后，它新增了一项职责：研究恐怖主义融资。它有37个成员国，同时还有一个非法国家名单。
自2018年2月以来，FATF一直致力于解决加密货币问题，并计划在2019年6月之前制定国际准则。G20已经承诺要遵循它提出的任何要求。
该报告发现英国在监管洗钱和恐怖主义融资这两种金融犯罪方面做得很完善。英国的监测和预防措施非常到位，在去年进行了7900次调查、2000次起诉和1400次定罪。在恐怖主义融资方面，英国采取了冻结嫌疑人资产等措施，一直是该领域的领军者。
然而，FATF批评英国限制了其金融情报部门的权力，虽然有效获得了数据，但可疑活动报告需要“重大改革”。
关于加密货币交易所带来的洗钱和恐怖融资风险，报告发现，英国并未考虑到这一点。与此同时，该报告将该风险分类为“新兴”风险——尚无证据表明英国的加密货币领域正在发生大规模的风险，并补充说英国意识到了这一缺陷。
FATF建议英国扩展法律以涵盖加密货币公司。
英国几乎没有采取措施监管加密货币，这一态度促使当地的区块链企业联合起来，争取关注。英国金融监管机构——英国金融行为监管局(FCA)在2018年3月成立了一个加密货币工作组，将于2019年年初公布建议。
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