FMA将一家外汇经纪商和两家加密公司列入黑名单

新西兰负责金融监管的政府机构新西兰金融市场管理局（FMA）本周三上午在警告名单上增加了三起涉嫌欺诈的案件，继续履行其保护本国居民免遭金融欺诈的使命。

三个潜在的诈骗是外汇经纪公司WiseBanc、加密公司Bitcoin Revolution Limited、加密公司OneLife Network Limited及其关联实体OneCoin Limited。

WiseBanc

WiseBanc通过其网站https://wisebanc.com运营，是一家总部位于保加利亚首都索非亚的在线外汇经纪商，但据称在马绍尔群岛注册。这家经纪商在其网站上宣称：“我们已经帮助20多万名交易员赚钱，我们也想帮助你们这样做。作为一个在线外汇经纪商，我们的目标是帮助您加入成功交易员联盟，改变您的生活。”

根据FMA的警告，该经纪商没有在金融服务提供商登记册上。因此，该经纪商未获授权向新西兰居民提供外汇交易等金融服务。

此外，FMA并不是第一个提醒消费者警惕该公司的金融监管机构，爱尔兰央行（Central Bank of Ireland）也将该公司和Orion Service EOOD列入黑名单，后者据称是WiseBanc的支付代理。新西兰监管机构也表示Orion Service EOOD也很可疑。

Bitcoin Revolution Limited

Bitcoin Revolution Limited是一家加密货币交易提供商，该公司在其网站上宣称：“从今天开始，每小时最多可赚1000美元，甚至更多！”常言道，如果事情好得令人难以置信，那么它很可能是假的，这似乎是FMA得出的结论。

此外，该公司还在其社交媒体上发帖称，新西兰财政部、该国现任总理Jacinda Ardern和其他知名人士正在投资比特币，FMA澄清该言论完全是虚假的。因此，监管机构认为该公司可能参与了一场骗局。

FMA对OneLife和OneCoin发出最新警告

最后的警告涉及OneLife Network Limited及其关联实体OneCoin Limited。根据OneCoin的网站，OneCoin是一个加密货币交易商，而OneLife是一家网络营销公司。

根据FMA的警告，这两家公司一直在“互助”，监管机构参考了其他14家金融机构或监管机构（大多是欧洲国家的）对这些实体发出的警告。

具体来说，FMA表示：“我们建议在投资OneLife或OneCoin之前格外谨慎，因为我们担心它们具有诈骗的特征，包括扣留客户资金和承诺不现实的回报。”

此外，两家公司似乎在它们提供投资服务的国家举行宣传活动和讨论会，这是违反新西兰法律的行为，因为两家公司都没有得到授权进行这种活动。

本文翻译由外汇天眼提供，原文来自：https://www.financemagnates.com/