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FCA提醒公众提防投资诈骗 2018年损失超1.97亿英镑

俄罗斯央行公布临时管理人对Moscow Bill Bank的财务状况审查结果

WikiFX

| 2019-02-12 10:56

摘要：俄罗斯央行(Bank of Russia)在其2018年8月7日第OD-2150号命令中指派的接管JSCB Moscow Bill Bank(以下简称“银行”)的临时管理人(此前俄罗斯央行已吊销银行牌照)在对银行的财务状况进行检查的过程中发现，银行的前管理层和所有者通过向信誉状况可疑的或故意不履行义务的借款人提供贷款、出售资产、以延期付款方式出售证券等方式转移了总额不少于4.71亿卢布的资金。

俄罗斯央行(Bank of Russia)在其2018年8月7日第OD-2150号命令中指派的接管JSCB Moscow Bill Bank(以下简称“银行”)的临时管理人(此前俄罗斯央行已吊销银行牌照)在对银行的财务状况进行检查的过程中发现，银行的前管理层和所有者通过向信誉状况可疑的或故意不履行义务的借款人提供贷款、出售资产、以延期付款方式出售证券等方式转移了总额不少于4.71亿卢布的资金。

俄罗斯

据临时管理人估计，银行的资产价值不超过5.683亿卢布，而对债权人的负债为9.346亿卢布。

2018年11月26日，莫斯科仲裁法院(Arbitration Court of the City of Moscow)认定银行资不抵债(破产)。State Corporation Deposit Insurance Agency被任命为接管人。

俄罗斯央行向俄罗斯联邦总检察长办公室(Prosecutor Generals Office of the Russian Federation)、俄罗斯联邦内政部(Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation)和俄罗斯联邦调查委员会(Investigative Committee of the Russian Federation)提交了有关上述金融交易的含有银行高管刑事犯罪证据的信息供审议和程序性决策。

本文翻译为外汇天眼提供，原文出自俄罗斯央行官网

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