号称年回报率超20%！Oasis Global FX骗了5个亿

4月22日，美国商品期货交易委员会（CFTC）向涉及运营外汇庞氏骗局的Oasis Global FX Limited和Oasis Global FX的所有者处以7500万美元的罚款。事实证明，打着“外汇交易”旗号的庞氏骗局不只频繁出现在中国、马来西亚等国家，美国普通投资者也深受“外汇庞氏骗局”之害。CFTC已对Oasis Global FX运营的庞氏骗局做出裁决。

CFTC在官网发布公告称，Michael DaCorta、Joseph Anile、Raymond Montie、Francisco Duran和John Haas于2011年至2019年间成立并经营一家零售外汇交易公司。被告通过电话联系潜在客户，并说服他们投资该公司。受害者被告知他们的现金将用于外汇市场交易。欺诈者甚至还起草了业绩报告，该报告错误地声称他们的投资组合在2017年实现了约21%的年度回报率，2018年达到了22%。对于新参与者，他们确保获得至少12%的最低年度回报，而投资者实际上是被拉入了庞氏骗局。

为了支持欺诈行为，Oasis Global FX工作人员向客户发送虚假账户报表，错误地显示其投资的正回报，而他们实际上损失了2100万美元并被挪用了4700万美元。

这个庞氏骗局的经营者们用投资者的钱过着奢侈的生活，支付个人开支，包括出国度假、体育门票、宠物用品、家庭贷款、大学和留学学费等。CFTC公诉文件中指控庞氏骗局运营者们欺诈、挪用投资款、违反注册规定及发布虚假信息等。

CFTC称，这些欺诈者为了掩盖欺诈行为，采用传统庞氏骗局的运营模式，在初期向投资者兑现高额收益承诺，支付金额超过2800万美元，并告诉投资者这些资金是交易获得的利润，然而，这些只是拆东墙补西墙的把戏而已。

2019年4月15日，佛罗里达州中区地方法院冻结了Oasis Global FX及相关运营者资产，并允许CFTC检查被告的所有记录。

另外，4月中旬，美国CFTC还指控了一名叫Brett Hartshorn的男子，在2008年至2016年期间，其以外汇交易为由欺骗了至少13名投资者，诈骗了至少90.6万美元（约610万人民币）。