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BaFin要求N26 Bank GmbH履行反洗钱义务
摘要：2019年5月20日，关于反洗钱和恐怖主义融资，德国联邦金融管理局（BaFin）向N26 Bank GmbH发出命令，要求其采取适当的内部安全措施，并遵守一般客户尽职调查义务。该命令是根据德国《反洗钱法》发出的。
2019年5月20日，关于反洗钱和恐怖主义融资，德国联邦金融管理局（BaFin）向N26 Bank GmbH发出命令，要求其采取适当的内部安全措施，并遵守一般客户尽职调查义务。该命令是根据德国《反洗钱法》发出的。
N26 Bank GmbH必须：
1. 处理完IT监控中的积压事务；
2. 以书面形式建立过程描述和工作流程；
3. 重新标识指定数量的现有客户。
这些措施都必须在指定的时间内实施。此外，N26 Bank GmbH必须确保拥有足够的人员和技术组织设备，以履行其在反洗钱法下的义务。该决定自2019年5月20日起生效。
本文翻译由外汇天眼提供，原文来自：www.bafin.de
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