一名前公司董事因涉足凤凰活动被澳洲法庭定刑

来自新南威尔州Carnes Hill的Soutsakhorn Chanthabouly女士(被称为Nicole Khammenathy)日前就有关从事『凤凰活动(Phoenix Activity)』的指控认罪，遭法庭定罪。

ASIC在进行调查后就一项违反董事职责的罪名以及一项破坏公司记录的罪名对Chanthabouly提起指控。她被判一年500澳元的良好行为保证金，并被要求支付22000澳元的赔款。

『凤凰活动』是指企业和个人通过关闭企业(或辞去高级职位)有意避免对消费者承担责任或隐瞒不良行为历史，这些企业和个人之后又以不同的法律实体身份重新出现，继续从事活动。这种做法可能对相关的个人消费者造成毁灭性的影响，并对经济产生连锁反应。

Chanthabouly是MK Asbestos Removal Pty Ltd (ACN编号142 918 590)(下称『公司』)的影子董事，在新南威尔士州经营石棉清拆服务业务。

ASIC的一项调查发现，在2014年2月6日，Chanthabouly将2.2万澳元从『公司』的银行账户转到了Express Asbestos Removals Pty(ACN编号167 780 583)的银行账户；Chanthabouly是该公司的董事。在此过程中，Chanthabouly不诚实地利用自己的职位为自己和Express Asbestos Removals Pty Ltd谋取利益。

调查还发现，2014年2月3日至2014年8月19日，Chanthabouly销毁了『公司』的账簿。

『公司』随后于2014年2月3日进入清算程序。当时，『公司』欠澳大利亚税务局(ATO) 78,153.90澳元，欠员工补偿保险(Workers Compensation Insurance) 19,807.86澳元。通过撤除『公司』的资金，Chanthabouly故意拒绝让ATO获得所欠资金。

ASIC在收到『公司』清算人——Ferrier Hodgson的Robyn Duggan提供的资金报告后展开了调查。ASIC已从Assetless Administration Fund中向清算人提供资金。

Chanthabouly女士于2019年5月16日被定罪并判刑。由于被定罪，Chanthabouly从2019年5月16日起5年内自动丧失管理公司的资格。

联邦检察官起诉了这件事。

本文翻译为外汇天眼提供，原文出自ASIC官网