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7月22日-28日重磅数据及风险事件前瞻

利用社交媒体实施欺诈性外汇投资犯罪者被定罪

WikiFX

| 2019-07-21 09:49

摘要：Financemagnates在周五（7月19日）发布报道称，美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，社交媒体外汇计划的诈骗者Kelvin Ramirez将不得不支付高额罚款并赔偿400多名受害者。

Financemagnates在周五（7月19日）发布报道称，美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，社交媒体外汇计划的诈骗者Kelvin Ramirez将不得不支付高额罚款并赔偿400多名受害者。

Ramirez使用Instagram和WhatsApp欺骗了受害者，说服他们共投资超过73.5万美元。他声称从外汇交易中获得的收益，并开始享受奢侈的生活方式，但事实上，他从未在任何经纪公司开设任何账户。法院认定，Ramirez在外汇交易计划中欺诈性地向客户索取和挪用资金。除了偿还他的受害者外，Ramirez将不得不支付总额为220万美元的民事罚款。他也被禁止在CFTC注册并在CFTC监管的任何市场进行交易。Ramirez还被永久禁止从事违反美国商品交易法的行为。

根据法院的判决，Ramirez欺骗性地请求400多名客户投资据称是在进行外汇交易的商品池。Ramirez管理着大量账户，客户订阅了他的外汇交易教育和信息服务。挪用资金后，拉米雷斯开始使用Instagram和WhatsApp等平台在社交媒体上吹嘘自己的生活方式。他声称在交易外汇市场时每周赚取数十万美元。他还声称拥有数百万美元的个人银行余额和管理着数百万美元的资产。法院认定所有这些陈述均属虚假，被告欺骗了他的客户，其管理的资产仅超过73.5万美元。

CFTC告诫受害者，由于违法者可能没有足够的资金或资产，因此赔偿令可能不会弥补损失的资金。CFTC将继续积极争取保护客户，并确保对违法者追究责任。

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