Yukom Communications二元期权欺诈案继续审理中 法院令被告完善证词

对以色列通信公司Yukom Communications前首席执行官Lee Elbaz(亦名“Lena Green”)的审判仍在马里兰州地方法院(Maryland District Court)继续进行。Elbaz被控二元期权欺诈。

2019年7月22日星期一，法官Theodore D. Chuang在一定程度上同意了美国政府的一项强制动议。政府的动议涉及被Elbaz传唤作证的Bruce Lebowitz的“专家”证词。

政府已要求法院强制Lee Elbaz遵守《联邦刑事诉讼规则(Federal Rules of Criminal Procedure)》 第16条，并命令其向政府披露更多有关被告拟议的专家证人证词的信息。

2019年6月21日，被告致信政府，称她打算传唤Bruce Lebowitz作为专家证人。被告声称，Lebowitz的专业知识将使其有资质证明在Yukom为Elbaz工作的员工的行为“符合普遍和公认的行业惯例”。

信中没有具体说明Lebowitz得出“Yukom遵守了行业标准”这一结论的依据，也没有披露Lebowitz是如何收集有关Yukom商业行为的知识的，也没有透露他在形成自己的观点时是否依赖于有关Yukom的任何证据或其他信息。

应政府要求，法院随后命令被告披露：

·Lebowitz先生关于Yukom商业行为的意见的依据，即Lebowitz先生在形成其意见时依据的证据或其它信息

·Lebowitz先生对“呼叫中心行业(Call Center Industry)”的定义

2019年7月22日，法院就“呼叫中心行业”的专家定义批准了政府的强制专家披露动议(Motion to Compel Expert Disclosure)。Lee Elbaz被要求在2019年7月23日星期二之前向政府披露这一信息。

政府指称，从2014年5月左右到2017年6月，被告Lee Elbaz(又名Lena Green)主导了一项诈骗二元期权投资者的计划，对投资者撒谎，就二元期权交易的性质和被告经营的业务误导他们。

除此之外，她还就以下信息欺骗客户：

·受害者应该获得的收益

·二元期权投资者收到的历史回报率

·被告公司与客户之间的财务利益协调

·被告及其雇员的教育程度、学历和经验，甚至他们的名字和地址

据称，Elbaz曾指导该计划，并在战略和日常层面上对该计划实施了主要监督，她雇佣和培训员工一遍又一遍地对客户说同样的谎言，以诱使客户汇款。被告亦训练其雇员采用欺诈手法，防止客户从其账户提款。通过这一阴谋，被告及其同谋者在世界各地欺骗了数万名受害者，其中包括在美国的数千名受害者，给受害者造成了数千万美元的损失。

Yukom的业务完全专注于对客户和客户资金的扣留，主要通过两个面向客户的品牌运作：BigOption和BinaryBook。到2017年底，受害客户在BinaryBook和BigOption账户中存入了大约1.85亿美元，但只取出了不到5000万美元，净入金数额达到1.5亿美元。这些BinaryBook和BigOption客户的剩余资金不足3700万美元，这意味着这些客户已经确认损失超过1.13亿美元。