一名昆士兰州Gold Coast前公司董事及房地产开发商因欺诈罪被判8年监禁

来自昆士兰州Gold Coast的前董事及房地产开发商Bradley Keith Silver日前因欺诈罪名被判入狱8年，涉案金额逾470万澳元。早前澳大利亚证券及投资委员会(ASIC)对其进行了调查。

在2008年7月至2010年7月期间，Silver先生不诚实地诱使西太平洋银行公司(Westpac Banking Corporation)向西太平洋银行的客户交付276.3万澳元的财产，用于投资Capital Growth International Club Pty Ltd(下称“CGIC”)和All About Property Pty Ltd(下称“AAPD”)。

ASIC的调查进一步显示，在2009年4月至2010年5月期间，担任CGIC董事并与AAPD有关联的Silver以造成201.5万澳元的损失为目的不诚实地利用其职位。

2011年2月，CGIC与AAPD进入破产清算，欠投资者约900万澳元。许多投资者都是领养老金的人，是通过电话营销或口头宣传的方式被接触的。投资者被说服以他们的房屋为抵押借款，并被告知他们的钱将用于塔斯马尼亚的房地产开发。相反，投资者支付的资金被用于偿还欠其他投资者的利息、支付给员工的款项，并被提取和转移至个人银行账户。

法官Deborah Richards在宣判时表示，Silver实施了一个复杂的计划，包括“精心策划的阴谋……你的行为产生了巨大的连锁反应”，她谴责西尔弗使用了“无情的操纵和欺骗”。

“Bradley Silver故意将目标对准老年人，向投资者承诺最高20%的回报率，并说服投资者以房屋为抵押借款，而在很多情况下，房屋是他们唯一的金融资产”，ASIC专员Sean Hughes说，“ASIC将继续追踪这种蓄意的有害行为”。

现已退休的新南威尔士州联邦参议员John Williams在2012年的一次参议院质询中向西太平洋银行提出了对反向抵押贷款的担忧，凸显了Bradley Silver和David St Pierre的行为。

参议员Williams在谈到对Bradley Silver的判决时说：“我很高兴Bradley Silver的一些受害者今天得到了公正的判决。这是一条漫长的路，但很明显，Silver和他的熟人从一开始就在利用老年人。在我看来，这是一个注定要失败的投资计划”。

法院将Silver的非假释期定为两年半。

2019年3月28日，Silver在布里斯班地方法院(Brisbane District Court)认罪，承认了7项涉案金额总计276.3万澳元的欺诈指控，以及6项涉案金额总计201.5万澳元的不诚实利用CGIC和AAPD董事职务的指控。

这件事是由联邦检察官(Commonwealth Director of Public Prosecutions)提起诉讼的。

ASIC对CGIC和AAPD的调查仍在进行中。

本文翻译为外汇天眼提供，原文出自ASIC官网