澳洲两名破产顾问就洗钱指控认罪

维多利亚州墨尔本港(Port Melbourne)的Stephen Oneill和昆士兰州Main Beach的John Narramore日前在布里斯班地方法院(Brisbane District Court)就一项处理犯罪所得收益的指控认罪。

澳大利亚证券及投资委员会(ASIC)的一项调查发现，2014年10月，Cap Coast Telecoms Pty Ltd (Cap Coast Telecoms)前董事Richard Ludwig曾向SME‘s R Us的O’Neill和Narramore寻求破产前建议(pre-insolvency advice)；此前，Ludwig的公司与一家债权人发生了纠纷。ONeill和Narramore向Ludwig提出了一项资产保护策略，建议对公司资产进行非法转移，以防止债权人获得这些资产。

在2014年10月至2015年1月期间，O‘Neill和Narramore从他们控制下的公司以伪造的服务名目向Cap Coast Telecoms开出虚假发票。Ludwig欺骗性地将总计743,050澳元的资金从Cap Coast Telecoms的银行账户中转移至O’Neill和Narramore控制下的公司的银行账户中。ONeill和Narramore随后将资金转移给Ludwig或其关联人。

资金转移完成后，Cap Coast Telecoms于2015年1月19日进行破产清算。

在Cap Coast Telecoms破产清算时，它总共欠债权人2,955,138澳元。

Cap Coast Telecoms的清算人、Cor Cordis的Mark Hutchins通过一份补充报告将此事向ASIC作了汇报。

联邦检察官(Commonwealth Director of Public Prosecutions)正在对此事进行起诉。

本文翻译为外汇天眼提供，原文出自ASIC官网