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摘要:德国金融监管机构联邦金融监管局(简称BaFin)日前在其网站上发布了针对Nexo - Group的警告。
德国金融监管机构联邦金融监管局(简称BaFin)日前在其网站上发布了针对Nexo - Group的警告。Nexo - Group声称是一家提供外汇和加密货币交易的实体。BaFin称,该实体在德国的展业没有经过授权。
BaFin在其网站上发布警告指出,根据《德国银行法》(KWG)第32条,Nexo - Group自称总部位于柏林、可以在德国开展银行活动或提供金融服务。该公司不在BaFin的监管之下。
Nexo - Group通过其网站www.nexo-group.com运营,该公司在该网站上自称是一家值得信赖的经纪商,提供外汇、加密货币、大宗商品、股票和交易指数服务。
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德国联邦金融监管局(BaFin)明确指出,根据《德国银行法》第37(4)条规定,VINOGLOBALLIMITED没有获得开展银行业务或提供金融服务的授权。该实体不受BaFin监督。
德国金融监管机构BaFin去年就曾指定FREP对Wirecard进行调查,但进展甚微。
德国联邦金融监管局Bafin官网消息,2020年5月28日,BaFin对PEARL GOLD AG处以5.5万欧元的行政罚款。
德国联邦金融监管局(BaFin)已于2020年5月22日发出通知,禁止Yield Enterprise Currency Software OÜ开展存款业务,并责令其立即清盘上述业务。